(CATP) Đang có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nhưng với bản tính thích ăn chơi, nên khi không có tiền phục vụ mục đích cá nhân, Phan Huỳnh Trúc Vi (SN 1992, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) khoe mẽ có mối quan hệ thân thích với lãnh đạo công ty và lợi dụng đơn vị này thực hiện nhiều dự án phân lô, bán nền đã rao bán, nhận tiền cọc để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đáng nói, trong nhiều bị hại có cả những người thân của "nữ quái".
Chiếm đoạt tiền hùn của đối tác
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Tài chính ngân hàng, năm 2014, Vi xin vào làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang (gọi tắt Công ty Xây Lắp). Trong thời gian này, Vi đã chi xài nhiều hơn tiền làm ra dẫn đến mất cân đối tài chính. Túng quẫn và để thỏa mãn nhu cầu, Vi đã vay tiền của bà Lê Thị Thu C. (SN 1978, ngụ P.Mỹ Phước) với lãi suất cao. Cứ thế, "lãi mẹ đẻ lãi con" nên cô gái 9X đã lên kế hoạch để có tiền tiêu xài và trả tiền vay trước đó.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người có chức vụ trong công ty, Vi đưa ra những thông tin sai sự thật về việc sẽ thực hiện việc phân lô, bán nền tại khu dân cư (KDC) Xẻo Trôm 3, KDC đường Phạm Cự Lượng, Lý Thái Tổ nối dài (thuộc P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) và giao cho đối tượng có nhiệm vụ được nhận tiền cọc của khách hàng, thực chất Vi không có chức năng, nhiệm vụ để thực hiện việc này.
Thời điểm này, Công ty Xây Lắp đang thực hiện việc phân lô, bán nền các dự án trên nên mọi người tin tưởng những gì Vi nói là thật và đã tiến hành đặt cọc mua bán đất nền với "nữ quái". Đối tượng yêu cầu các bị hại tiến hành chuyển tiền đặt cọc cho mình bằng hình thức chuyển khoản vào các số tài khoản ngân hàng do mình đứng tên hoặc đưa tiền trực tiếp.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam Phan Huỳnh Trúc Vi
Khoảng cuối năm 2017, được Vi giới thiệu đầu tư mua đất nền trong các dự án của Công ty Xâp Lắp nên anh Lê Phú T (ngụ TP.Long Xuyên) đồng ý và tiến hành đặt cọc mua 20 nền tại đường Lý Thái Tổ nối dài. Sau đó, anh T chuyển tiền qua các hệ thống ngân hàng vào các số tài khoản của Vi và đưa trực tiếp cho người này với tổng số là 30 tỷ đồng. Ngày 21/10/2020, hai bên làm biên nhận cam kết để thể hiện nội dung giao dịch này. Khi biết Vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của mình, anh T đòi tiền và Vi đã trả lại 17,5 tỷ đồng, còn 12,5 tỷ đồng thì chiếm đoạt.
Tương tự, khoảng tháng 7/2020, Vi rủ anh Phó Quốc D hùn vốn với tỷ lệ 50/50 để đầu tư mua 26 nền tại đường Phạm Cự Lượng, 90 nền tại KDC Xẻo Trôm 3, 10 nền tại đường Lý Thái Tổ, 3 nền tại đường nhánh Lý Thái Tổ và 3 block chung cư Công ty Xây Lắp. Anh D đã chuyển cho Vi tổng số là 9,1 tỷ đồng qua nhiều ngân hàng vào các số tài khoản của Vi. Khi biết Vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, anh D đòi tiền lại và Vi đã trả 250 triệu đồng, còn lại hơn 8,8 tỷ đồng thì chiếm đoạt.
Đồng loạt tố cáo "siêu lừa"
Trong lúc còn là nhân viên Công ty Xây Lắp, Vi đã chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị hại tố giác và đến tháng 10/2020, Vi bị công ty sa thải. Để có tiền cung phụng bản thân, Vi tiếp tục lợi dụng danh nghĩa nhân viên Công ty Xây Lắp để "đào tiền". Vẫn thủ đoạn cũ là rủ những người có tiền đầu tư vào các dự án bất động sản.
Khoảng tháng 01/2021, Vi rủ anh Huỳnh Sơn H hùn vốn đầu tư mua khoảng 200 nền tại khu vực Xẻo Trôm 3 với giá 200 triệu đồng/nền. Tin tưởng Vi nên anh H đã chuyển cho đối tượng tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng qua các ngân hàng vào các tài khoản của Vi và đưa trực tiếp số tiền 2.000 USD. Sau khi biết Vi lừa đảo, H đòi tiền và Vi đã trả hơn 500 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt.
Chân dung "siêu lừa" 9X
Thấy những thông tin Vi đưa ra hết sức hấp dẫn, vào tháng 3/2021, anh Trương Ngọc T quyết định đầu tư mua 2 nền đất tại khu vực Xẻo Trôm 3 và 34 nền tại khu dân cư đường Phạm Cự Lượng, Lý Thái Tổ. Sau đó, anh T chuyển cho Vi tổng số tiền gần 3 tỷ đồng qua các tài khoản của Vi yêu cầu. Quá trình thực hiện giao dịch, anh T còn chuyển cho Vi 350 triệu đồng nhưng không làm biên nhận.
Đầu tư hàng chục tỷ đồng, trong đó có tiền vay mượn nhưng nhiều bị hại không nhận được nền đất như lời cam kết của nữ quái 9X. Vì thế họ đã đồng loạt làm đơn tố cáo. Cụ thể vào giữa tháng 01/2022, Công an tỉnh An Giang nhận tin báo của 7 bị hại trên địa bàn TP.Long Xuyên và H.Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tố cáo Phan Huỳnh Trúc Vi có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc lợi dụng danh nghĩa Công ty Xây Lắp để rao bán nền và nhận tiền đặt cọc, chiếm đoạt trên 48 tỷ đồng trong khoảng từ năm 2020 - 2021.
Qua điều tra, đến tháng 5/2022, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi về tội danh trên. Sau đó CQĐT đã ra thông báo tìm người bị hại liên quan đến đối tượng để mở rộng điều tra vụ án. Từ đây có thêm 5 bị hại gửi đơn tố cáo Vi cùng về hành vi nói trên. Kết quả điều tra xác định, Vi đã chiếm đoạt tiền của 11 bị hại với tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng, trong đó có người bị chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng. Còn 1 bị hại do là giao dịch dân sự nên CQĐT không thụ lý đơn.
Trong quá trình bị tố giác và điều tra, Vi đã trả lại cho các bị hại số tiền hơn 22,5 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 45,5 tỷ đồng và 2.000 USD thì chiếm đoạt. Theo trình bày của nhiều nạn nhân, họ còn trực tiếp đưa cho Vi từ vài trăm triệu đồng cho đến gần 8 tỷ đồng nhưng không làm biên nhận. Do đó CQĐT không đủ cơ sở kết tội bị can Vi. Trong số bị hại bị chiếm đoạt tiền, có những người là người thân của Vi. Đơn cử là trường hợp bà Lê Thị Ngọc Tr. (mợ của Vi), bị Vi lừa gạt chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Đến nay, CQĐT đã chứng minh được số tiền Vi chiếm đoạt của nhiều người sử dụng vào việc chi trả nợ vay lãi suất cao của bà C., với số tiền gần 30 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Vi đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Dù nhận hàng chục tỷ đồng của bị hại nhưng Vi và gia đình không đứng tên chủ sở hữu tài sản gì có giá trị. Theo CQĐT, với số tiền trên 68 tỷ đồng mà Vi đã chiếm đoạt của nhiều người, đã làm cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn khó, nợ nần không thể trả được.
Ngày 22/8, nguồn tin cho biết, TAND tỉnh An Giang đã lên lịch xét xử bị can Phan Huỳnh Trúc Vi.