Mạo danh cán bộ công tác tại Bộ Công an lừa ‘chạy án’ chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Hoàng Ngọc Đáng và anh P.Đ.T. quen biết nhau từ năm 2020. Quá trình quen biết, Đáng nói với anh T. là mình đang công tác tại Bộ Công an.

Bị cáo Hoàng Ngọc Đáng

Vào khoảng tháng 7/2022, do P.T.T.D. (em ruột anh T.) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. D bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa. Anh T. kể cho Đáng nghe và nhờ Đáng tìm cách giúp em mình khắc phục một phần hậu quả để được tại ngoại điều tra, Đáng đồng ý.

Sau đó, Đáng nói với anh T. đã tìm được cách giúp D. tại ngoại, anh T. tưởng thật nên đưa Đáng về nhà gặp gia đình để bàn bạc việc lo liệu. Tại đây, Đáng nói với chị gái của anh T. nhờ người có thẩm quyền cho D. tại ngoại điều tra với số tiền phải chi là 2 tỷ đồng, gia đình anh T. đồng ý. Đáng yêu cầu gia đình anh đưa trước 1 tỷ đồng và hứa hẹn khoảng từ một tuần đến 15 ngày D. sẽ được tại ngoại điều tra.

Tưởng thật nên vào các ngày 24 và 25/7/2022, người nhà anh T. chuyển cho Đáng 1 tỷ đồng. Ngày 26/7/2022, Đáng yêu cầu gia đình anh T. phải đưa số tiền 800 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả, thì mới giúp được D. tại ngoại điều tra.

Do gia đình anh T. chưa vay được đủ tiền, nên Đáng yêu cầu chuyển gấp trước 300 triệu đồng. Ngày 27/7/2022, anh T. chuyển cho Đáng số tiền 300 triệu đồng. Đến ngày 1/8/2022, người nhà anh T. tiếp tục chuyển cho Đáng 1,5 tỷ đồng, tổng cộng Đáng đã nhận của gia đình anh T. 2,8 tỷ đồng.

Sau khi nhậntiền, Đáng nhiều lần hứa hẹn với gia đình anh T. việc D. sắp được tại ngoại điều tra và hứa sẽ giúp D. khắc phục một phần hậu quả. Đồng thời Đáng còn vẽ thêm rằng đang lo liệu để em gái anh T. sẽ không bị xử lý hình sự.

Sau quá trình chờ đợi không thấy em được tại ngoại, nghi ngờ Đáng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gia đình anh T. nhiều lần yêu cầu Đáng trả lại tiền nhưng Đáng không trả. Gia đình anh T. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, Đáng khai làm nghề tự do, không phải là cán bộ Công an công tác tại Bộ Công an. Sau khi nghe anh T. than thở về trường hợp em gái mình nên đối tượng nổi tà tâm và thực hiện hành vi như đã nêu trên.

Đối với số tiền 2,8 tỷ đồng nhận được, Đáng khai một phần tiêu xài, lấy 1,3 tỷ đồng đưa cho chị L.Đ.P.T để lo chạy cho D., 1,4 tỷ đồng đưa cho một người không xác định lai lịch để làm ăn nhưng người này làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, qua đối chất, chị P.T. nói mình nhận 1 tỷ đồng của Đáng và đây là tiền chị mượn làm ăn. Chị P.T cũng đã trả lại gần xong số tiền vay của Đáng.

Đối với gia đình anh T. có hành vi đưa cho Đáng 2,8 tỷ đồng để lo thủ tục tại ngoại cho em gái. Do tin tưởng việc đưa tiền cho Đáng nhằm khắc phục một phần hậu quả để giúp em mình tại ngoại điều tra. Khi phát hiện hành vi phạm tội của Đáng, anh T. đã chủ động tố giác. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý đối với anh em anh T. về hành vi “Đưa hối lộ".