(CAO) Chiều 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công an nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an H.Hương Khê triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tháng 9/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ tại các trang, hội nhóm, như: “Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh”, “Chợ xe máy Hà Tĩnh” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ trái qua: Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh
Đây là nhóm tội phạm hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi sim điện thoại, thẻ ngân hàng, địa điểm và sử dụng phần mềm đăng nhập tài khoản ảo để đối phó với lực lượng chức năng. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ khu công nghiệp rồi trà trộn vào đó nên rất khó phát hiện.
Trước tình hình này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an H.Hương Khê đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Quá trình lập án điều tra thu thập tài liệu, Công an xác định được các đối tượng sử dụng những tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải các thông tin nêu trên. Ngoài ra, chúng còn gắn thẻ các tài khoản Zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt với số lượng tiền lớn đặt cọc của nhiều người dân trên toàn quốc khi đặt mua xe mô tô và xe gắn máy.
Đầu tháng 5/2024, căn cứ vào tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định, chị H.T.H. (SN 1987, trú thị trấn Hương Khê, H.Hương Khê) và anh V.T.V. (SN 1975, trú xã Đức Thạnh, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là 2 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 34 triệu đồng bằng hình thức quảng cáo bán xe mô tô và xe gắn máy.
Tang vật vụ án
Căn cứ vào lời khai của người bị hại, Ban chuyên án đã thành lập 2 tổ công tác ra TP.Hà Nội và TP.Hải Phòng tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Thành (SN 2001), Nguyễn Mạnh Thư (SN 2001, cùng trú xã Đội Bình, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú xã An Thọ, H.An Lão, TP.Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 9 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng, 3 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “giấy mua bán xe” và “phiếu xuất kho” cùng nhiều tang vật khác liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội. Bước đầu các đối tượng khai, với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2024, Thành, Thư và Anh đã thực hiện trót lọt hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng của người dân trên cả nước.
Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an H.Hương Khê đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.