(CAO) Chưa thi hành xong án hình sự, Thảo tiếp tục giả danh làm nhân viên ngân hàng MBBank lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Ngày 9-11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự Lại Phương Thảo (SN 1990, ngụ Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) để làm rõ hành vi giả nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Trước đó, ngày 24-10, tại số 189 Lý Thánh Tông, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng xảy ra vụ việc to tiếng, cãi nhau gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo và bà Vũ Thị X. (SN 1955, ngụ tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng), Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.
Lại Phương Thảo tại cơ quan Công an.
Tại đây, Thảo khai nhận, từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên ngân hàng MBBank - Chi nhánh Nam Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, Thảo không việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của là Thảo giả danh nhân viên ngân hàng MBbank, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu. Do quen biết bà Vũ Thị X. nên Thảo liên hệ và tư vấn mời bà X. vay vốn tại MBbank và bà này đồng ý làm hồ sơ vay 20 tỷ đồng.
Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước, như: giấy xác nhận sổ dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân, giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân, thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Thảo đã tạo lòng tin để bà X. đưa hơn 800 triệu đồng. Số tiền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Bản thân Thảo còn đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.