(CAO) Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) và đồng bọn cho hơn 210.000 lượt vay với hơn 6.700 tỷ đồng, người vay đã trả gần 8.000 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 2.200 đồng.
Sau nhiều ngày xét xử vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, chiều 28/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên án đối với 35 bị cáo. Phiên tòa sơ thẩm được mở từ ngày 23/5, xét xử đối với Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) và 34 bị cáo về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Phiên tòa xét xử 35 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 6.700 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2018, Wang YunTao đến Việt Nam và tổ chức cho vay trực tuyến thông qua các app “Ơi vay”, “Vdong” và “Yoloan”.
Wang YunTao và Liang Zhenwu (SN 1980, người Trung Quốc) không đứng tên trực tiếp mà thuê nhiều người Việt Nam thành lập các công ty và cho làm người đại diện pháp luật rồi chỉ đạo mọi hoạt động các app cho vay tín dụng đen; thanh toán trung gian qua VNPT EPAY và PAYME; chuyển lợi nhuận bất chính ra nước ngoài; hoạt động cầm đồ; thu hồi nợ.
Khách hàng liên hệ vay với thủ tục rất đơn giản, nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp nhưng phải tải các ứng dụng “Ơi vay”, “Vdong” hoặc “Yoloan” về điện thoại, đăng ký các thông tin cá nhân và người thân rồi thực hiện trên các app này.
Khách vay tiền được giải ngân nhanh từ 300 nghìn đến 20 triệu đồng, thời gian từ 5 đến 120 ngày. Lãi suất cực kỳ cao, từ 121,67% đến 1.095%/năm (gấp từ 6,1 đến 54,75 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Nhà nước). Đặc biệt khi quá hạn, lãi phạt từ 183,77 đến 8.554,69%/năm (gấp 6 đến hơn 285 lần mức lãi suất quá hạn theo quy định).
Theo điều tra của Công an TP Đà Nẵng, từ năm 2018 đến tháng 01/2024, đường dây cho hơn 210.000 lượt vay với hơn 6.700 tỷ đồng, người vay đã trả gần 8.000 tỷ đồng. Wang YunTao và đồng bọn thu lợi bất chính lên hơn 2.200 đồng.
Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) là chủ mưu trong đường dây.
Đối tượng Wang YunTao là chủ mưu, điều hành mọi hoạt động thông qua trợ lý kiêm phiên dịch Lương Minh Thư (SN 1995, ngụ Q.3, TP.HCM).
Thư quản lý nhân sự, điều phối thu hồi nợ, vận hành app Yoloan và Công ty M24 và thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Các nhân sự cấp dưới chỉ đạo các nhân viên (chủ yếu thanh niên người Việt Nam) thực hiện cho vay, thu hồi, đòi nợ, chuyển dòng tiền thu lợi bất chính ra nước ngoài…
Qua nguồn tin tố giác tội phạm và công tác trinh sát, quản lý địa bàn, tiến hành điều tra, vào sáng 11/01/2024, lực lượng gồm khoảng 250 CBCS của CATP.Đà Nẵng (chủ trì) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29 (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đột kích 9 địa điểm tại TP.HCM và Bình Dương, bắt giữ Wang YunTao và triệu tập làm việc gần 200 đối tượng.
Qua xét xử, TAND TP.Đà nẵng tuyên phạt Wang YunTao 33 tháng tù và buộc trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù; Lương Minh Thư 36 tháng tù; các bị cáo còn lại có mức án từ 6 tháng đến 21 tháng tù.