(CAO) Ngày 14/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi đơn vị vì đã có thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn qua không gian mạng.
Thư khen nêu rõ, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt, khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ sim cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã xây dựng, vận hành hệ thống naptien.biz với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng.
Thư khen của Bộ Công an gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh
Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm; qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.
Trong thư khen, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã thay mặt Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo đó, Bộ Công an cũng đã quyết định thưởng nóng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh 30 triệu đồng, Phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh 20 triệu đồng vì đã lập thành tích xuất sắc trên.
Các đối tượng trong đường dây bị Công an khởi tố, bắt giữ
Như CAO đã đưa tin, trước đó, sau một thời gian xác lập chuyên án điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều website đánh bạc trên không gian mạng theo mô hình liên kết thành các liên minh nhằm chia sẽ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm. Những website này có máy chủ đặt ở tại khu vực biên giới các nước Lào, Campuchia và Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẻ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Quá trình hoạt động, do biến động xung đột ở một số nước tại khu vực, các đối tượng đã nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh bị truy vết.
Lấy lời khai Nguyễn Hoàng Tuấn, đối tượng cầm đầu đường dây
Từ những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ C3TEK vận hành. Đây là hệ thống trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền. Giữa năm 2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng thì các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc. Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.
Tang vật vụ án
Thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng triệu tập, đấu tranh với 20 đối tượng. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 25 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Kiểm tra tang vật
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), Huỳnh Công Danh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999), Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993), Nguyễn Na Sil (SN 1994), Tạ Công Thi (SN 1997) và Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, đều trú tại TP.HCM). Trong số 8 đối tượng, Nguyễn Hoàng Tuấn giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống. Huỳnh Công Danh, Nguyễn Hoàng Phúc phụ trách kỹ thuật, vận hành. Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil, Tạ Công Thi tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; còn Nguyễn Văn Sơn là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.