Lộ diện đường dây lừa đảo đầu tư tài chính
Ngày 27/7/2023, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện từ cuối năm 2021, có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng dưới hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn Rosystyle. Tiến hành xác minh, nắm bắt thông tin, trinh sát xác định đây là đường dây lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng rất tinh vi, ma mãnh, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng.
Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phân công các đơn vị nghiệp vụ điều tra. Đại tá Hợp đã báo cáo đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý, giao Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án triệt phá. Chuyên án do Thượng tướng Lương Tam Quang (Thứ trưởng Bộ Công an) làm Trưởng ban, Đại tá Lê Văn Hóa (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Quảng Bình) làm Phó Trưởng ban.
Hai đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây lừa đảo
Một số đối tượng bị bắt giữ
Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 20/6/2023, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, Đại tá Lê Văn Hóa trực tiếp vào TPHCM và các tỉnh, thành phố phía Nam để tổ chức lực lượng phá án. Lực lượng tham gia phá án gồm: Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TPHCM, TP.Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đồng loạt tiến hành triệu tập, đấu tranh đối với các đối tượng liên quan.
Kết quả, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị phối hợp sàng lọc được 6 đối tượng liên quan, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, ngụ H.Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (SN 1984, ngụ H.Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (SN 2003, ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, ngụ H.Củ Chi, TPHCM), Đỗ Thị Hồng (SN 1993, ngụ TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh). Sau đó, các đối tượng được triệu tập, di lý về trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình để làm rõ.
Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 03/7/2023, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngọc, Thành, Dương, Chi, Hồng, Thiện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến ngày 21/7, Cơ quan ANĐT cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình huy động lực lượng đến 14 tỉnh, thành phố trong cả nước, tiến hành triệu tập, đấu tranh đối với 21 đối tượng khác.
Ngày 23/7, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Tiền (SN 1992, ngụ H.Bình Chánh), Khương Thuận Phát (SN 1994, ngụ Q6, TPHCM), Phạm Thùy Dung (SN 1994, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 đối tượng người Trung Quốc (mang quốc tịch Malaysia), để điều tra về các hành vi "thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền".
Khương Thuận Phát
Hồ Thanh Tiền
Phạm Thùy Dung
Giăng bẫy lừa rất tinh vi
Bước đầu, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo, có yếu tố nước ngoài, hoạt động xuyên quốc gia. Tổ chức này do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam rồi tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.
Theo đó, các đối tượng cầm đầu tuyển người từ Việt Nam đưa sang Campuchia, huấn luyện, đào tạo cách sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do nhóm đối tượng cung cấp. Các nhân viên được tuyển phải sử dụng những đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện nhằm dụ dỗ, lôi kéo "nhà đầu tư" nộp tiền vào tài khoản để nhóm đối tượng chiếm đoạt. Đường dây lừa đảo này được chia thành 3 bộ phận chính: Telesale (gọi điện, chạy quảng cáo tìm khách hàng); chăm sóc khách hàng; hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng ở Việt Nam (do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định).
Sau khi hướng dẫn phương thức, thủ đoạn để dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư và cách thức chiếm đoạt tiền của họ, các đối tượng quản lý cung cấp cho nhân viên máy tính, sim rác, nhiều tài khoản mạng xã hội để hoạt động và tài khoản quản lý khách hàng tại website: Back.vncrmrosy.com. Các đối tượng cho hàng nghìn nạn nhân tạo tài khoản trên sàn Rosystyle (sàn do các đối tượng tự tạo ra, quản trị và điều hành) tại các website: Vnfx-rosystyle.com, Vnfxrosyrm.com, Rosystyle.uk... liên kết với ứng dụng MT (Metatrader4).
Đại tá Lê Văn Hóa cho biết, đây là đường dây lừa đảo rất tinh vi, phức tạp, liên quan đến hàng trăm đối tượng, hàng nghìn nạn nhân ở nhiều địa phương trong nước và thậm chí ở nước ngoài. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình thông báo: Cá nhân, tổ chức nào bị nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo này chiếm đoạt tài sản, sớm liên hệ trực tiếp với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình (số 1 Hùng Vương, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới, Quảng Bình; ĐT: 0232.4100.240) để được giải quyết.
Thủ đoạn "rút ruột con mồi"
Quá trình tiếp cận, dụ dỗ, để tạo lòng tin cho nạn nhân, các đối tượng đưa ra chương trình khuyến mại tặng 200 nghìn đồng theo phương thức nạp card điện thoại, chuyển khoản hoặc chuyển quà tặng là chai rượu vang kèm theo 500 voucher (tức tài khoản được tặng 500 USD, nhưng không thể rút được) mỗi khi có nạn nhân đăng ký, chụp hình tài khoản đăng nhập thành công gửi cho các đối tượng theo hướng dẫn.
Hàng ngày, bộ phận chăm sóc khách hàng giả vờ hỏi thăm đời sống, tâm lý của các "nhà đầu tư”. Khoảng một tuần sau, các đối tượng thông báo tặng thêm 500 voucher. Sau đó, các đối tượng mở nhóm trên Zalo để nạn nhân trải nghiệm miễn phí từ 3 - 5 ngày và thể hiện, thông báo cho khách hàng là có lợi nhuận trong tài khoản. Khi kết thúc chương trình trải nghiệm miễn phí, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn khách rút lợi nhuận (khoảng 30 - 40 USD/nạn nhân), nhằm tạo lòng tin. Các đối tượng tiếp tục tương tác, quan tâm, hỗ trợ người chơi, giới thiệu chương trình trải nghiệm lần 2, khuyến khích nạn nhân lôi kéo thêm người khác tham gia. Nhóm đối tượng cầm đầu còn tổ chức quay số trúng thưởng, thao túng, điều chỉnh cho các nạn nhân đều có giải và được tặng thưởng 4.000 voucher vào tài khoản.
Tang vật trong vụ án
Những nạn nhân tham gia trải nghiệm lần 2 đều được các đối tượng này thuyết phục phải nạp thêm 1.000 USD để đủ 5.000 USD theo quy định của chương trình đầu tư trải nghiệm. Các đối tượng hứa hẹn khi đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đội ngũ quản lý tài chính thì người chơi sẽ được hưởng mức lợi nhuận 25%/tháng, có cơ hội tham gia tiếp chương trình "giao dịch nhất quán" mỗi tuần, với mức lợi nhuận sau giao dịch lên đến hơn 20%/lần. Nhiều nạn nhân tưởng thật, tiếp tục nạp thêm nhiều tiền hơn. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp tăng vốn thì các đối tượng tìm mọi lý do và cách thức để họ không rút được tiền, khóa không cho đăng nhập tài khoản.
Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng còn tạo ra những khách hàng giả (thường gọi là "sanfang") tham gia cùng nhóm khách hàng thật (các nạn nhân). Khách hàng giả thường tương tác với nạn nhân, khoe kiếm được lợi nhuận cao nhằm kích thích lòng tham của nạn nhân.
Ban chuyên án đã xác định có 24/44 số tài khoản ngân hàng tại Việt Nam được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của người bị hại. Tổng số tiền đã chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng; trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển đến, với số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản nhận này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Ban chuyên án đã tạm giữ tại nhà của Khương Thuận Phát 6 bộ máy vi tính, 52 ĐTDĐ các loại, 390 thẻ ngân hàng, 200 khay thẻ sim các loại; tại nhà của một đối tượng khác 4 bộ máy tính, 51 ĐTDĐ và nhiều thiết bị điện tử khác.