Liên quan đến vụ việc Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ đồng, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Bùi Quang Huy (SN 1974 tại Hà Nội); Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc Kinh; nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; số CMND 011855174 cấp ngày 12 tháng 12 năm 2012. Nơi cấp: Công an TP Hà Nội.
Nơi cư trú: chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Đối tượng bị truy nã Bùi Quang Huy.
Tội danh bị khởi tố: Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự, trốn ngày 9 tháng 5 năm 2019.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng 14 - Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0915.666.669).
Trước đó, như CAO đã đưa tin, ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 9 địa điểm bán điện thoại Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Ngày 14-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, Công an khám xét hàng loạt cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại Hà Nội.
Ngày 14-5-2019, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.
Theo thông tin trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh, Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364, do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 20-06-2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
Được biết, Nhật Cường mobile có 9 cửa hàng bán lẻ được thông tin trên website tại Hà Nội là 33 Lý Quốc Sư; số 2 Chùa Bộc (Q.Đống Đa); số 12 Láng Hạ (Q. Ba Đình); số 10 Nguyễn Xiển (Q.Thanh Xuân); số 214 Nguyễn Văn Cừ (Q.Long Biên); số 3 Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy); số 57-59 Bạch Mai (Q.Hai Bà Trưng); số 9 Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy) và số 267 Quang Trung (Q.Hà Đông).
Chuỗi cửa hàng điện thoại di động Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, có trụ sở chính tại số 39-41 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngoài buôn bán điện thoại di động, máy tính bảng và phụ kiện di động, Nhật Cường còn được hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Công ty này còn “bao thầu” hầu hết dịch vụ phần mềm trực tuyến tại các cơ quan hành chính thuộc TP Hà Nội.
Được biết, mảng phần mềm của Nhật Cường hiện nay do Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Nhật Cường - Nhật Cường Software quản lý. Công ty này có cùng trụ sở chính với công ty quản lý chuỗi Nhật Cường Mobile tại phố Lý Quốc Sư. Hiện tại ông Huy cũng đang là chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật tại công ty này.
Công ty này sau đó nhận được hàng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan Nhà nước tại Hà Nội như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...
Theo hồ sơ, Nhật Cường Software, hầu hết cơ quan hành chính của Hà Nội đều đang sử dụng dịch vụ phần mềm của công ty này.
Trong vài năm trở lại đây Nhật Cường Software trúng thầu rất nhiều dự án cung cấp phần mềm quản lý trực tuyến cho các cơ quan hành chính của Hà Nội, từ gói thầu triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố; quản lý bệnh viện, hồ sơ sức khoẻ toàn dân; dịch vụ công trực tuyến...
Năm 2017, doanh nghiệp này từng được vinh danh là Top 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.