(CATP) Ngày 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội (CATP.Hà Nội cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép xảy ra tại TP.Hà Nội. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CATP.Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Các đối tượng gồm Hoàng Văn Úy (SN 1977, trú khối 3, P.Nghi Tân, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và Đỗ Duy Tùng (SN 1984, trú đường Ngô Sỹ Liên, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội).
Xuất cảnh bằng visa giả
Kể lại chuyện xuất cảnh "hụt", Phạm Trọng Khuê (SN 1999, trú H.Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng tháng 10/2023, qua quan hệ xã hội, Khuê biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức. Do có nhu cầu xuất khẩu lao động nên Khuê đã liên hệ với Úy; hai bên thỏa thuận chi phí sang Đức lao động là 460 triệu đồng. Sau đó, Úy hướng dẫn Khuê chuẩn bị các giấy tờ để làm hồ sơ... Sau nửa tháng chờ đợi (tháng 11/2023), Úy thông báo Khuê đã có visa và yêu cầu nộp số tiền như đã thỏa thuận.
Thời điểm đó, do chưa tin tưởng Úy nên gia đình Khuê nhờ Đậu Văn Thiện (SN 1992, trú X.Hưng Yên Nam, H.Hưng Nguyên, Nghệ An), là người quen của Khuê và Úy đứng ra nhận tiền chuyển cho Úy. Ngày 26/11, gia đình Khuê gặp Úy và Thiện để giao 460 triệu đồng. Bố mẹ Khuê, Thiện đã chuyển cho Úy 140 triệu đồng.
Tiếp đó, trong 2 ngày 18 và 19/12/2023, Thiện tiếp tục chuyển vào tài khoản của Úy số tiền còn lại là 320 triệu đồng. Ngày 14/12/2023, Úy chuyển thông tin vé máy bay cho Khuê để chuẩn bị xuất cảnh. Ngày 19/12/2023, Úy đưa Khuê đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng làm thủ tục xuất cảnh đi Đức. Tuy nhiên, Khuê bị phát hiện sử dụng visa giả nên không xuất cảnh được. Sau đó, ngày 20/12/2023, Úy nhờ người nhà trả lại cho bà Đặng Thị Kiều, mẹ của Khuê số tiền trên.
Đối tượng Hoàng Văn Úy
Trường hợp của Phan Tuấn Anh (SN 1995, trú H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cũng tương tự. Khoảng tháng 10/2023, bà Lê Thị Minh Thúy, mẹ của Tuấn Anh biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức. Vì muốn cho con trai sang Đức lao động, bà Thúy đã liên hệ với Úy; hai bên thỏa thuận số tiền chi phí là 430 triệu đồng. Khoảng tháng 12/2023, sau khi Úy thông báo có visa, bà Thúy đã chuyển cho đối tượng số tiền trên...
Ngày 19/12/2023, Úy đưa Tuấn Anh đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng để làm thủ tục xuất cảnh đi Đức. Tuy nhiên, Tuấn Anh bị phát hiện sử dụng visa giả nên không xuất cảnh được, ngày 20/12/2023, người nhà Úy đã chuyển khoản trả bà Thúy số tiền trên.
Triệt phá đường dây tội phạm
Ngày 19/12/2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý XNC, Bộ Công an phát hiện 3 khách gồm Tuấn Anh, Khuê và Nguyễn Thanh Trúc (SN 1999, trú X.Tân Hòa, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sử dụng hộ chiếu dán visa giả để xuất cảnh đi Đức theo lộ trình Nội Bài - Doha - Berlin, Đức. Ngày 20/12/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để điều tra.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/12/2023, Cơ quan ANĐT CATP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hoàng Văn Úy cùng đồng phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" xảy ra tại TP.Hà Nội, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" đối với Úy và Tùng.
Quá trình điều tra xác định, Úy quen Nguyễn Văn Vân (SN 1988, HKTT tại Nghi Tân, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) - hiện sinh sống tại Pháp. Vân trao đổi với Úy về việc có thể đưa người sang Đức lao động với chi phí khoảng 430 triệu đồng/người, tùy từng trường hợp. Theo thỏa thuận giữa hai bên, thủ tục xin visa, vé máy bay, tìm việc làm cho khách sẽ do Vân chịu trách nhiệm. Nếu khách sang được Đức, Vân tìm được việc làm cho khách thì Úy sẽ được trả công 10 triệu đồng/người.
Tại cơ quan Công an, Tùng cho biết từ khoảng tháng 6/2023, Tùng biết Vân đưa được người đi lao động nước ngoài nên nhờ Vân làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan. Tùng nộp hồ sơ gồm hộ chiếu, bản sao căn cước công dân, sơ yếu lý lịch, đăng ký kết hôn... qua công ty; đã đi học nghề nhưng chưa được đại sứ quán gọi đi phỏng vấn, lăn tay, chụp ảnh, chưa xin được visa. Vân nhiều lần nhờ Tùng nhận hồ sơ của khách đi lao động nước ngoài và chuyển đến người nhận theo yêu cầu của Vân; trong đó có hồ sơ của 3 khách là Tuấn Anh, Khuê và Trúc. Tùng nhận hồ sơ đi lao động tại Đức của 3 khách, chuyển hộ chiếu cho Vân để xin visa và hướng dẫn khách khai báo đi theo diện visa du học khi bị từ chối xuất vé máy bay khi làm thủ tục xuất cảnh...
Sau khi nhận hồ sơ của 3 khách, ngày 24/10/2023, Tùng gửi 3 hộ chiếu của khách cho Vân theo địa chỉ được cung cấp. Khoảng 10 ngày sau, Vân chụp ảnh visa của 3 khách và gửi qua zalo cho Tùng xem. Ngày 12, 13/12/2023, Vân gửi hộ chiếu đã có visa của 3 khách về cho Tùng để Tùng đặt vé máy bay một chiều cho 3 khách và đón tại sân bay Nội Bài để hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh...
Chiều 19/12/2023, Tùng đón 3 khách tại sân bay Nội Bài; đưa hộ chiếu đã dán visa cho 3 người này và hướng dẫn họ làm các thủ tục xuất cảnh. Khi 3 người này bị hãng hàng không từ chối xuất vé máy bay vì lý do chỉ đặt vé một chiều đi. Vân và Tùng hướng dẫn khách khai báo là đi sang Đức theo diện visa du học. Do nghi ngờ visa của 3 khách được làm giả theo cách thức in, phun màu, Cục quản lý XNC đã tiến hành kiểm tra; kết luận thị thực của 3 khách trên là giả.
Xác minh tại Cục QLXNC, Bộ Công an, Cơ quan ANĐT CATP.Hà Nội xác định, Vân đã xuất cảnh qua cửa khẩu Nội Bài; hiện chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam... Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 27/6, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định tách hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Vân để tiếp tục xác minh, làm rõ.