Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị nhóm dùng súng cướp 3,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Nhị Xuân, chi nhánh Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ở đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Nhóm bị đề nghị truy tố về tội "Cướp tài sản" gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An), Lâm Phúc Lợi (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, ngụ tỉnh Bến Tre). Ngoài ra, Tuyền cùng Lợi, Đặng Hoàng Văn (SN 1997, ngụ tỉnh Bến Tre) còn bị truy tố về tội "Lưu hành tiền giả”.
Không quen biết vẫn lập nhóm dùng súng đi cướp ngân hàng
Theo kết luận điều tra, Mỹ cùng Lợi, Tuyền có sức khỏe nhưng không chịu tu dưỡng làm ăn, thích tụ tập ăn chơi, chây lười lao động. Để có tiền tiêu xài, cả 3 đã lên kế hoạch, sử dụng ôtô và các công cụ hỗ trợ làm hung khí, phương tiện để cướp ngân hàng.
Cụ thể, Mỹ cùng Lợi, Tuyền rơi vào cảnh nợ nần, không có khả năng chi trả nên tham gia nhóm hội trên mạng. Cả 3 kết bạn với nhau và nhiều lần nói chuyện, rủ nhau "làm liều".
Tháng 10/2023, các đối tượng bàn bạc, thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại Ngân hàng Sacombank, Phòng Giao dịch Nhị Xuân, thuộc Chi nhánh Hóc Môn. Nhóm mua 2 khẩu súng tự chế, xe máy làm phương tiện gây án và thuê xe ôtô.
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật
Sáng 24/10/2023, Tuyền lái ôtô chở Mỹ và Lợi lái xe máy cùng di chuyển đến gần Phòng Giao dịch Nhị Xuân để quan sát. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, Lợi cùng Mỹ đến trước Phòng Giao dịch Nhị Xuân rồi dùng súng uy hiếp, khống chế nhân viên và khách hàng của ngân hàng.
Lúc này, Lợi vào quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ 3,8 tỷ đồng vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, cả 2 nhanh chóng rời đi bằng xe máy để tẩu thoát. Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), Mỹ và Lợi dùng xăng đốt xe máy, quần áo, balo để xóa dấu vết. Tiếp đó, Tuyền lái ôtô đến đón đồng bọn và lẩn trốn ở Quận 12.
Chiều cùng ngày, cả nhóm di chuyển bằng taxi đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chia số tiền cướp được. Mỹ được 1,3 tỷ đồng; Tuyền 1 tỷ đồng và Lợi 1,5 tỷ đồng. Cả 3 dự tính sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an bắt được cả 3 trước khi xuất cảnh sang nước ngoài và thu hồi được gần 3,5 tỷ đồng.
Kết luận điều tra thể hiện, hành vi của Mỹ, Lợi và Tuyền là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe và quyền sở hữu về tài sản của doanh nghiệp và của người khác; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Vì thế, cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Mua tiền giả mang đi lưu hành trước khi đi cướp ngân hàng
Mở rộng vụ án, công an xác định trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng, các bị can gồm: Tuyền, Lợi và Văn còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lời.
Theo đó, qua điều tra, vụ án phát sinh một số tình tiết mới nên công an thông báo tìm nạn nhân, chủ phương tiện và một số cá nhân có liên quan để làm rõ và xử lý triệt để. Trong đó có việc nhóm này lưu hành tiền giả trước khi tham gia vụ cướp ngân hàng. Quá trình điều tra, công an thu giữ vật chứng cá nhân của Mỹ có nhiều tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Nhóm khai đã dùng tiền giả mua cà phê, nước ngọt, bánh và bò cuốn lá lốt ở khu vực xã Tân Thành (huyện Gò Công, tỉnh Tây Ninh) vào ngày 12 và 13/10.
Khi mua hàng, nhóm đưa tiền giả để người bán thối lại tiền thật. Đồng thời, xe máy nhóm đốt là của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ngụ Q.Tân Phú), hiện không rõ ở đâu. Công an cũng phát hiện CCCD mang tên Phạm Minh Trường (ngụ Quận 8); CCCD và giấy phép lái xe hạng A1 cùng mang tên Nguyễn Hồ Anh Trọng (ngụ TP.Thủ Đức). Hiện ông Trường và ông Trọng ở đâu không rõ.
Từ ngày 11 đến ngày 13/10/2023, nhóm này thông qua mạng xã hội đã mua 17 triệu đồng tiền giả của thanh niên chưa rõ lai lịch bán với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Văn thuê ôtô chở Tuyền, Lợi mang tiền giả đi đổi bằng cách mua hàng hóa của một số người buôn bán dọc các tuyến đường, các khu chợ thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Ninh. Sau khi các nạn nhân thối lại tiền thật, nhóm này kiếm lời và chia nhau tiêu xài.
Kết luận điều tra, xác định hành vi của Tuyền, Văn và Lợi là nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm cho an ninh kinh tế quốc gia, xâm phạm đến quản lý tiền tệ của Nhà nước và quyền sở hữu về tài sản của Doanh nghiệp và của người khác; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.