(CAO) Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967, ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là đồng phạm trong vụ án lừa đảo phân lô bán nền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở Phú Quốc mà Chuyền đề Công an TPHCM đã thông tin.
Công an tiến hành khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nguyên. Ảnh: Anh Vũ.
Theo đó, mở rộng vụ án trên, cơ quan Công an xác định, vào tháng 6/2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (Lĩnh, Hùng và Điệp bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 4/2024), Nguyên đã rủ 3 người này hợp tác làm ăn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc rồi tiến hành thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép; sau đó, giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những dự án hợp pháp, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các dự án không có thật này rồi bán cho nhiều người khác thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Bản thân Nguyên, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.
Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyên.
Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyên tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án.
Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam ông Du Việt Thanh (nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn), Trần Văn Việt (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Bãi Dài, Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội QLBVR Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân (cựu Đội trưởng Đội QLBVR Bến Tràm) về tội nhận hối lộ; ngoài ra còn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn (cán bộ địa chính xã Cửa Dương) cùng với tội danh trên.