Ngày thứ tư xét xử đường dây đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng:

Chủ nick name “bán nhà chơi rik” thua hơn 3 tỷ, bán ô tô

Thứ Năm, 15/11/2018 08:45

|

(CAO) Ngày 15-11, TAND tỉnh Phú Thọ bước vào ngày làm việc thứ tư xét xử đường dây đánh bạc gần chục ngàn tỷ, tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Trong phần xét hỏi nhóm bị cáo “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”, bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988 tại Đà Nẵng) khai rằng đã sử dụng nick name là “bannhachoirik122” (bán nhà chơi rik) để tham gia chơi. Thực tế, Thành làm công nhân nhưng chơi thua với số tiền hơn 3 tỷ đồng, dù không phải bán nhà nhưng đã bán ô tô để “cúng” vào game bài tài xỉu.

Bước lên bục bị cáo đầu tiên trong phiên sáng ngày hôm nay, bị cáo Phạm Quang Thành tỏ ra mệt mỏi khi đứng trước màn hình phòng quay.

Thành tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip – Rikvip từ ngày 8-6-2016 đến 5-6-2017, với tên đăng nhập là “bannhachoirik122”, tên hiển thị là “trinet161dng”.

Bị cáo Phạm Quang Thành - người dùng nick name "bán nhà chơi rik" dù không phải bán nhà những đã bán ô tô và thua bạc trên 3 tỷ đồng.

Về giao dịch mua bán Rik, Thành mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện, với tổng giao dịch mua, bán Rik là 3.193.714.000rik = 2.650.783.000 tỷ đồng.

Trong ngày 8-8-2016, Phạm Quang Thành đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài - xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130.000.000rik = 107.900.000 triệu đồng.

Để phục vụ cho việc mua bán rik, Phạm Quang Thành mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Đông Á. Tại phiên tòa sáng ngày 15-11, Phạm Quang Thành khai, mặc dù nick chơi là “bán nhà chơi rik” được bị cáo lập, nhưng đến nay chơi thua khoảng trên 3 tỷ đồng nhưng chưa phải bán nhà. Tuy nhiên, Thành đã bán ô tô để chơi bạc.

Hình thức Thành áp dụng chơi bạc là nạp thẻ điện thoại và giao dịch bằng thẻ ngân hàng. Thậm chí, trực tiếp đến đại lý cấp hai đánh trực tiếp bằng tiền mặt. Ngoài đại lý cấp hai còn đánh qua đại lý cấp 1.

ngày 8 và 9-8-2016, Thành đặt cược nhiều tiền nhất trên 100 triệu Rik. Quá trình chơi, Thành đã thua khoảng trên 3 tỷ đồng. HĐXX hỏi rằng việc hỏi bị cáo thua với số tiền lớn như vậy là để làm hồi chuông cảnh báo cho những người chơi bạc khác.

Trong quá trình khai tại tòa, Thành cũng cho biết, bản thân bị cáo làm công nhân lương tháng 10 triệu. Khi nhắc đến việc chơi mất nhiều tiền thì lấy tiền đâu để nuôi gia đình, bị cáo thành cúi mặt nói: “Bị cáo không ngờ chơi giải trí sau ham quá. Giờ bị cáo cảm thấy ân hận, ảnh hưởng xấu tới gia đình”.

Còn bị cáo Cù Huy Thiện (SN 1986, tại Đà Nẵng) khai tại tòa rằng, anh ta trở thành đại lý cấp 1 thông qua Hoàng Thành Trung. Trong thời gian làm đại lý cấp 1, Thiện đã phát triển hệ thống với 107 đại lý cấp hai với tên đăng nhập là muabanrik sử dụng điện thoại và máy tính đăng nhập.

Bị cáo Cù Huy Thiện.

Thiện khai, anh ta vận hành công việc ngay tại nhà và gia đình không hay biết. Để lôi kéo đại lý cấp hai, Thiện trực tiếp lên Facebook quảng cáo để người tham gia làm đại lý cấp hai mình.

Nói về việc làm sao để hưởng lợi từ việc làm đại lý, Thiện khai mua bán trực tiếp với các con bạc với giá 82 đồng/100 rik và bán ra 84 đồng. Với đại lý cấp hai nhập vào là 82 đồng và bán ra với 83 đồng/100rik và cắt lại cho đại lý cấp hai 1% hoa hồng.

Khi HĐXX hỏi Thiện làm với hình thức như vậy thì lấy đâu ra lời, Thiện nói rằng anh ta không làm với mục đích hưởng lợi từ việc mua bán rik, nhưng cố gắng phát triển đại lý để được hưởng doanh thu và vị trí trong bảng xếp hàng đại lý.

Tại tòa, Thiện cũng khai rằng tiền hưởng lợi từ việc làm đại lý là 812 triệu. Bị cáo dùng 7 tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo, các tài khoản đều bị cơ quan điều tra phong tỏa. Nguồn gốc số tiền hơn 850 triệu bị phong tỏa của riêng bị cáo.

Cáo trạng xác định năm 2014, Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài.

Quá trình tìm pháp nhân để xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc, Nam đề nghị Nguyễn Văn Dương hợp tác và Dương đã đồng ý.

Việc vận hành game đánh bạc của 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện.

Đường dây Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu có 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, trong đó hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên.

Có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm vận hành. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ 26-6-2017 đến ngày kết thúc là 29-8-2018.

Trong đó: Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 180 tỷ đồng.

Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau: Các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng, gồm: Viettel hơn 900 tỷ đồng, Vinaphone gần 150 tỷ đồng, Mobifone hơn 170 tỷ đồng, Công ty VTC online (thẻ Gocoin) hơn 14 tỷ đồng, Công ty Gate (thẻ Gate) hơn 230 triệu đồng, Công ty VNG (thẻ Zing) hơn 160 triệu đồng; Công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) hơn 10 triệu đồng và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 960 triệu đồng…

Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hơn 1.600 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn - CNC hơn 20 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh - CNC hơn 18 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh - CNC hơn 19 tỷ đồng; nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hơn 1.500 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang