(CATP) Ngày 11-5-2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an An Giang cho biết, nơi đây đang phối hợp với Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh tiếp tục làm rõ những doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu gian lận tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Trong 2014, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phát hiện một số DN ở huyện An Phú, Tịnh Biên lợi dụng chính sách xuất khẩu (XK) hàng hóa sang Campuchia để gian lận tiền hoàn thuế GTGT.
Liên quan đến việc này, nhiều giám đốc DN và 23 cán bộ, công chức Cục Thuế, Cục Hải quan An Giang đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố.
Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang phát hiện nhiều DN có dấu hiệu gian lận thuế. Từ năm 2009 đến ngày 15-7-2013, 54 DN trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT với tổng số 645 tỷ đồng.
Tang vật gian lận thuế
Chỉ trong năm 2012 có 1.187 hồ sơ của 498 DN xin hoàn thuế hơn 1.256 tỷ; năm 2013 (tính đến ngày 1-7-2013) có 938 hồ sơ của 437 DN xin hoàn thuế trên 1.024 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền hoàn thuế của các DN XK chiếm trên 20% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh này.
Trước việc thất thu quá lớn ấy, công an tỉnh ký kết với Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh phối hợp làm rõ, thu hồi tiền hoàn thuế GTGT.
Công an chịu trách nhiệm xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến chứng từ thanh toán qua ngân hàng (NH) để làm rõ trách nhiệm; thu thập hồ sơ pháp nhân của DN, xác minh làm rõ nhân thân người đại diện pháp luật và địa chỉ hoạt động.
Ngành Thuế phụ trách việc kiểm tra sổ sách kế toán, rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn thuế của DN; tập trung xác minh hóa đơn đầu vào và chứng từ thanh toán qua NH của DN để làm cơ sở phân loại DN đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.
Phía Hải quan đảm đương việc kiểm tra toàn bộ tờ khai XK của DN, thống kê tờ khai các DN mang tiền qua biên giới để nộp vào tài khoản vãng lai có đúng quy định pháp luật không, nhằm làm căn cứ đối chiếu số tiền DN thanh toán qua NH và đề xuất biện pháp xử lý.
Cục Hải quan và Cục Thuế báo cáo kết quả, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT công an tỉnh mời đại diện từng DN đến làm việc, lập biên bản đồng thời chỉ ra vi phạm để họ tự khắc phục hậu quả, hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Tính đến nay, ba cơ quan đã xử lý 5 DN, thu hồi hơn 22 tỷ đồng.
Theo Công an An Giang, tình hình tội phạm trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, trốn thuế, mua bán hóa đơn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT diễn biến phức tạp ở khu vực biên giới.
Các chủ DN lợi dụng chính sách trong việc XK hàng hóa sang Campuchia, trong khi hệ thống NH giữa hai nước chưa liên thông tốt để các DN thanh toán chuyển khoản qua NH, mà chủ yếu thanh toán vãng lai.
Lợi dụng cơ chế thoáng, nhiều DN lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý của ngành Thuế và Hải quan để trục lợi. Nếu DN sai phạm tự nguyện nộp lại số tiền gian lận để khắc phục hậu quả sẽ được hưởng chính sách khoan hồng, nếu ngược lại sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Thiện Thảo