Theo kế hoạch, ngày 6/6, TAND TPHCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), trong đó có 25 cựu cán bộ Cục Thuế, cán bộ Hải quan TPHCM.
67 bị cáo bị truy tố về các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, "Sản xuất buôn bán hàng giả”, "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Buôn Lậu”, "Nhận hối Lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Trong đó, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM và 14 cựu cán bộ thuộc Cục Thuế TPHCM bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, gồm: bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên Phó Cục trưởng), Phạm Minh Tuấn, Lê Hữu Thanh (cựu Trưởng và phó phòng Kê khai kế toán thuế), Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5), Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ).…
3 cựu cán bộ chi cục thuế gồm: Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Ngô Huỳnh Luỹ (cán bộ Chi cục Thuế quận 5), Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục Thuế quận 3) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ”.
7 cựu cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan TPHCM bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành và Bùi Hữu Trên.
Các bị cáo còn lại là giám đốc, nhân viên các đơn vị liên quan. Trong đó, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Trương Chinh (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” “ Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can từ trái sang: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành
Bị hại được xác định trong vụ án này là Cục Thuế TPHCM và Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phục vụ việc xét xử, HĐXX triệu tập 248 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 10/7, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ toạ.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước rồi dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần; làm, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các Công ty “ma” thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử nhằm xuất khẩu, đề nghị và được hoàn hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng.
Dũng sử dụng pháp nhân Công ty Indo Vina, Công ty Hà Giang, dùng thủ đoạn khai báo gian dối nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Ngoài ra, Dũng còn sử dụng các công ty do mình thành lập, chỉ đạo ở Việt Nam và nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là hàng giả, hàng nhái, tạo dòng tiền, vận chuyển hơn 1.760 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất hợp pháp hơn 5 tỷ đồng phí dịch vụ, phạm vào tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Dũng cũng là người chỉ đạo Trần Nhất Thanh, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú, Đinh Công Thành làm giả 06 CMND, sử dụng 05 CMND thành lập 05 Công ty “ma” để phục vụ việc vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, mua và xuất hóa đơn GTGT “khống”, phục vụ việc lừa đảo, hoàn thuế GTGT.
Cáo trạng xác định, Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu, hiện đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã và Thông báo truy nã quốc tế của Interpol nhưng chưa có kết quả.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; “Buôn lậu”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và một số sai phạm khác liên quan đến Trịnh Tiến Dũng, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với đối tượng, quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được Trịnh Tiến Dũng sẽ phục hồi điều tra và xử lý.
Đối với Nguyễn Phương Nam, Đào Thị Nga, Ngô Huỳnh Luỹ lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận tiền của Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Khánh Hưng) để thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ngát. Nguyễn Phương Nam nhận hơn 6 tỷ đồng. Đào Thị Nga nhận 776 triệu đồng. Ngô Huỳnh Lũy nhận 497 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Công ty Nhà Thủ Đức đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.
Đối với các cán bộ Hải quan Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên, là công chức Hải quan được phân công kiểm tra hàng hóa đối với các lô hàng của Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang, vì thiếu trách nhiệm đã không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa đúng quy định của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan nên không phát hiện hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.