(CAO) Lợi dụng việc người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt Nam và nhận lại tiền USD Canada, vợ chồng Trịnh Thị Hương Nhung và Nguyễn Ngọc Lý lừa đảo hàng tỷ đồng.
Sáng 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ HKTT: P.Thuận Hòa, Q.Phú Xuân, TP Huế; ngụ tại thị trấn Kelonima, tỉnh Bpith Colombia, Canada) và chồng là Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngọc Ly, SN 1981, quốc tịch Canada) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trịnh Thị Hương Nhung.
Công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của vợ chồng Nhung, Lý.
Do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên vợ chồng Lý, Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận thì ngân hàng sẽ chuyển tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận. Tài khoản của người nhận sẽ hiển thị số tiền. Tuy nhiên tài khoản người nhận chưa thể rút được tiền hoặc thực hiện giao dịch khác.
Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người chuyển, nếu có đủ số tiền như giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó.
Qua thủ đoạn trên, vợ chồng Lý, Nhung chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại USD Canada.
Điển hình nạn nhân như chị Đinh Thị Vân (SN 1975, ngụ tại Canada). Ngày 10/3/2025, Nhung xưng tên Thuy Nguyen, dùng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị Vân nhờ chuyển 890 triệu đồng (50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên “Nguyen Ngoc Ly” và Lý sẽ chuyển lại 50.000 USD Canada vào tài khoản của chị Vân.
Bị can Nguyễn Ngọc Lý.
Lý đến ngân hàng tại Canada viết phiếu nội dung Lý chuyển tiền cho chị Vân 50.000 USD Canada. Ngân hàng liền cung cấp cho Lý 1 hóa đơn thể hiện giao dịch này và Lý chụp hình gửi qua cho Nhung để Nhung gửi chị Vân biết là đã được 50.000 USD Canada.
Đến ngày 11/3/2025, chị Vân liên hệ chị ruột ngụ ở P.Thanh Bình (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản của Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.
Ngày 17/3/2025, chị Vân nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 USD Canada nên đến ngân hàng để hỏi thì được thông báo lệnh chuyển 50.000 USD Canada mà Nhung gửi cho chị Vân trong ngày 10/3/2025 là lệnh giả nên ngân hàng đã thu hồi lại số 50.000 USD Canada đã chuyển trước đó cho chị Vân.
Cũng với thủ đoạn như trên, Nhung, Lý khai nhận thêm, ngày 09/3/2025, chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai (người Việt Nam ngụ tại Canada) số tiền 616 triệu đồng.
Đầu tháng 4/2025, Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc; vận động Nhung từ Canada về Việt Nam để phục vụ điều tra. Công an đã bắt giữ cả 2 đối tượng.
Một số tang vật trong vụ án.