(CAO) Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam và ra nước ngoài như Hồng Kong (Trung Quốc), Pháp, Anh, Ý... chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng thẻ thanh toán với số tiền hơn 225 tỷ đồng do vợ phạm tội mà có.
Ngày 25/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục phần xét hỏi.
Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; nợ xấu kéo dài, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn trong việc xin cấp tín dụng từ SCB. Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại thông qua việc sử dụng các công ty trong hệ sinh thái phát hành khống 25 mã trái phiếu
Trong vụ án này, về tội rửa tiền, cáo trạng xác định, Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo khác đã thực hiện hành vi hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng do phạm tội mà có, trong đó chuyển vào thẻ cho chồng của bị cáo sử dụng hết hơn 225,5 tỷ đồng.
Theo tài liệu, Chu Lập Cơ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square, chồng Trương Mỹ Lan, mở và sử dụng 03 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB.
Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài: Hồng Kông (Trung Quốc), Pháp, Anh, Ý..., từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225.552.538.966 đồng (hơn 225,5 tỷ đồng) bằng các thẻ tín dụng nêu trên.
Trong đó: hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB (81.322.706.966 đồng có từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay “khống” khác; 31.976.950.000 đồng là tiền thuộc tội tham ô tài sản; các khoản vay khống chưa được tất toán tại thời điểm 17/10/2022 là 1.394.399.000 đồng có nguồn gốc từ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông).