(CAO) Sau khi Báo Công an TP.HCM phản ánh các dấu hiệu vi phạm trong việc việc hợp thức hóa hóa đơn, khấu trừ thuế của các doanh nghiệp, xảy ra tại Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Trung Trung bộ, doanh nghiệp này còn có nhiều dấu hiệu không bình thường khác.
Huy động góp vốn rồi "bán tháo" tài sản
Báo Công an TPHCM đăng tải các bài viết: “Liên minh ăn gian tiền thuế nhà nước” (ngày 4-4-2019) và bài “Dấu hiệu khuất tất từ những phi vụ hợp tác” (ngày 11-7-2019), phản ánh: Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung bộ (Cty Mỏ TTB) thuộc Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ (Vinacomin) - Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam trong nhiều năm có dấu hiệu mua bán hóa đơn sai ngành nghề; mua bán hóa đơn, chứng từ, khấu trừ thuế đầu vào, đầu ra của một số DN “ma”, DN đã giải thể.
Trụ sở Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung bộ - nơi xảy ra nhiều dấu hiệu vi phạm và ngành thuế đã kết luận, cơ quan công an đang điều tra.
Cty Mỏ TTB và các đối tác có dấu hiệu "thông đồng rút" tiền thuế và chia lại “hoa hồng”. Đó là, sau khi cân đối các khoản thu chi, chi phí sản xuất, khấu trừ thuế đầu vào, đầu ra, Cty Mỏ TTB hoàn lại cho Công ty TNHH MTV Xây dựng TMDV Triệu Toàn 15% tiền thuế. Để hợp thức hóa thu - chi, Cty Mỏ TTB kêu gọi cán bộ nhân viên (CBNV) góp vốn mua máy móc, thiết bị như: xe tải, xe xúc lật và cho công ty Triệu Toàn đứng tên.
Đầu năm 2017, CBNV Cty Mỏ TTB đóng góp 4,17 tỷ đồng mua 3 xe ben, 1 máy đào, 1 máy xúc và trạm cân để phục vụ sản xuất tại mỏ đá ở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang). Tháng 6-2017, CBNV Cty Mỏ TTB lại góp 2,89 tỷ đồng mua 2 ô tô, 1 xe nâng.
Sau đó, 2 bên ký hợp đồng, công ty Triệu Toàn khai thác, công ty Mỏ TTB thuê lại. Hai DN xuất hóa đơn qua lại cho nhau. Quý II năm 2018, Triệu Toàn xuất cho Mỏ TTB 26 hóa đơn hơn 2 tỷ đồng; quý IV năm 2018, xuất 46 hóa đơn với 6,4 tỷ đồng. Sau đó, Mỏ TTB đưa lại 15% cho Triệu Toàn.
Từ tháng 4 đến tháng 6-2018, Cty Triệu Toàn mua sắm 8 máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải trị giá gần 3,9 tỷ đồng (chưa có hóa đơn GTGT).
Danh mục mua sắm máy móc của Công ty Triệu Toàn cũng là tài sản góp vốn của cán bộ nhân viên Công ty Công nghiệp Mỏ Trung Trung bộ.
Nhân viên doanh nghiệp nhà nước làm lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân
Điều đáng nói, một số người là CBNV của Cty Mỏ TTB lại góp vốn thành lập DN, giữ chức vụ chủ chốt ở DN khác và tham gia mua bán sản phẩm dịch vụ phụ trợ cho DN nhà nước. Ông Phạm Hữu Dương (chuyên viên phân xưởng kho vật liệu nổ, kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên) là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, TM&DV Phú Lộc.
Ông Hoàng Văn Dậu (chuyên viên phân xưởng khoan nổ mìn) là Phó Giám đốc Cty TNHH Khai thác khoáng sản Hưng Hà (P.An Khê, Q.Thanh Khê).
Điều này là vi phạm tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.
Số tài sản của Cty Triệu Toàn và tài sản đấu giá của Cty Mỏ TTB được giao lại và sang tên cho Cty Phú Lộc vào tháng 6-2018 với trị giá gần 6 tỷ đồng.
Biên bản thanh lý tài sản của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung bộ cũng là tài sản của Công ty Triệu Toàn.
Sau khi Báo Công an TPHCM phản ánh, Cty Mỏ TTB đã thanh lý toàn bộ máy móc góp vốn. Số tài sản được mua từ vốn góp là từ CBNV Cty Mỏ TTB nhưng lại do Triệu Toàn đứng tên. Biên bản họp thanh lý tài sản ngày 29-7-2019 do ông Nguyễn Lương Minh - Giám đốc Cty Mỏ TTB chủ trì thể hiện: mục tiêu việc góp vốn của CBNV là huy động vốn nhàn rỗi tạo sự gắn kết công ty. Việc làm này đã mang lại hiệu quả, nhưng thời gian gần đây nảy sinh bất cập. Từ đó, công ty quyết định thanh lý tất cả máy móc, thiết bị.
Giấy chứng nhận đăng ký thể hiện cán bộ nhân viên Công ty Mỏ Trung Trung bộ tham gia vào doanh nghiệp bên ngoài.
Trước những nghi vấn vi phạm thuế của công ty Triệu Toàn, ngành thuế các cấp tại TP.Đà Nẵng đã có văn bản dừng hoạt động xuất hóa đơn của Cty Triệu Toàn từ ngày 1-8-2019. Tuy nhiên ngày 5-8-2019, Cty Mỏ TTB vẫn tổ chức bán đấu giá máy móc, tài sản của Cty Triệu Toàn...