(CAO) Chiều 24-9, thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố thêm bốn đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 200 tỷ đồng do mẹ con bà Đỗ Thị Hoa và Nguyễn Thành Vinh (Giám đốc Cty Toàn Vinh Hoa) cầm đầu.
Bốn đối tượng bị khởi tố về hành “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” gồm: Hồ Thị Ánh Vy (SN 1978, ngụ Q.Thanh Khê), Nguyễn Thị Ngọc Bê (SN 1959, ngụ Q.Hải Châu), Trần Thị Nga (SN 1979, ngụ Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Phi Lâm (SN 1971, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn). Các đối tượng được cho tại ngoại theo quy định của pháp luật.
Trụ sở Công ty Toàn Vinh Hoa của đối tượng Nguyễn Thanh Vinh
Trước đó, vào tháng 4-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, đã bắt giam Nguyễn Thanh Vinh – giám đốc Công ty Toàn Hoa Vinh và Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh).
Điều tra cho thấy, từ năm 2010 đến đầu năm 2015, Vinh và Hoa cùng đồng bọn đã lập ba công ty: Công ty Toàn Hoa Vinh (trụ sở số 130 đường Đống Đa, Q.Hải Châu), Công ty Vững Chắc (trụ sở phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và Công ty Davic (Q.Sơn Trà).
Vinh, Hoa cùng bốn đối tượng nói trên đã sử dụng ba công ty này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỷ đồng gây thất thu thuế GTGT cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.
Theo thượng tá Sơn, bốn đối tượng trên là “chân rết” của mẹ con Hoa - Vinh. Bọn chúng thường cò mồi, tìm mối và ăn hoa hồng khi mua bán thành công hóa đơn cho mẹ con Hoa - Vinh.
“Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng để sớm đưa những kẻ làm ăn phi pháp ra trước vành móng ngựa”, thượng tá Sơn nhấn mạnh.