(CATP) Chiều 1-7-2015, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ khởi tố bà La Ánh Vân (SN 1972, hộ khẩu thường trú: ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), chủ cơ sở kinh doanh ăn uống Ánh Ngọc Cà Mau 3 nổi tiếng tại TP.Cần Thơ về hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15-1-2011 bà Vân lập Công ty TNHH MTV Ánh Vân - Quán Ánh Ngọc Cà Mau 3 (tại Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) để kinh doanh ngành nghề chế biến thủy sản, buôn bán thực phẩm.
Hơn một tháng sau đó, bà Vân đổi giấy phép kinh doanh (GPKD) lần 2, mở thêm điểm mới tại Khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng (Cần Thơ). Đến tháng 11-2011, bà Vân tiếp tục thuê đất tại số 41D Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, tiếp tục mở điểm kinh doanh mới: Quán Ánh Ngọc Cà Mau 3 kinh doanh cùng ngành nghề.
Thương hiệu “Ánh Ngọc Cà Mau”
Do làm ăn không hiệu quả, đầu tháng 6-2013 bà Vân mượn chứng minh nhân dân của chị ruột là La Ánh Ngọc (SN 1965) với mục đích nhờ đứng tên GPKD đồng thời thay đổi phong thủy để công ty ăn nên làm ra.
Bà Vân đã nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Cần Thơ xin thay đổi GPKD lần 3 với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật từ mình sang bà Ngọc; song song với đó bà Vân giả mạo chữ ký của bà Ngọc bổ nhiệm... mình làm phó giám đốc, trực tiếp phụ trách mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
Do nợ thuế kéo dài nên ngày 17-12-2013 Công ty TNHH MTV Ánh Vân bị Chi cục thuế quận Ninh Kiều đình chỉ việc sử dụng hóa đơn, niêm phong toàn bộ hóa đơn công ty này đã đăng ký phát hành nhưng chưa sử dụng.
Để đối phó, ngày 16-1-2014 bà Vân nộp hồ sơ xin thành lập Công ty TNHH MTV Vân Linh (cùng địa chỉ với Công ty TNHH MTV Ánh Vân) cho con gái là Trương Thùy Linh (SN 1992) làm giám đốc. Sau đó, bà Vân nộp hồ sơ đến Chi cục thuế quận Ninh Kiều xin phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Công ty TNHH MTV Vân Linh nhưng không được chấp nhận.
Mặt khác, ngày 3-3-2014, bà Vân lập thông báo gởi Cục thuế Cần Thơ và Chi cục thuế quận Ninh Kiều xin tạm ngừng kinh doanh từ 15-3 đến 15-9-2014, trong khi thực tế vẫn tiếp tục điều hành việc kinh doanh ăn uống tại Công ty TNHH MTV Ánh Vân như bình thường, không kê khai nộp thuế doanh thu phát sinh.
Ngày 24-4-2014, đoàn liên ngành quận Ninh Kiều kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty TNHH MTV Ánh Vân, phát hiện từ ngày 6-12-2013 đến hết năm 2013, doanh nghiệp này không kê khai nộp thuế với tổng doanh thu gần 28 triệu đồng.
Nghiêm trọng hơn là kiểm tra phần mềm quản lý bán hàng của công ty, đoàn phát hiện từ đầu năm 2014 đến thời điểm kiểm tra, công ty phát sinh doanh thu hơn 3,51 tỷ đồng nhưng bà Vân không kê khai nộp thuế.
Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vân, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã trưng cầu giám định khoản trốn thuế của Công ty TNHH MTV Ánh Vân. Kết luận của Cục thuế TP Cần Thơ xác định công ty bà Vân không kê khai nộp thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp gần 360 triệu đồng.