Số lượng nạn nhân "khủng"
Tính đến tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận 5.671 đơn trình báo, tố giác tội phạm từ các nạn nhân, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tại Công ty Địa ốc Alibaba, trình báo số tiền bị chiếm đoạt là hơn 2.435 tỷ đồng.
Theo KLĐT bổ sung lần 3, Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc - TGĐ), Huỳnh Thị Ngọc Như (phó TGĐ phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó TGĐ phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó TGĐ phụ trách truyền thông), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý) cùng 14 giám đốc, lãnh đạo các công ty con của Công ty Địa ốc Alibaba bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, vợ và em trai Luyện là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực còn bị đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền. Riêng kế toán của Công ty Địa ốc Alibaba là Huỳnh Thị Kim Thắng chỉ bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.
Các nạn nhân đến trụ sở công an, làm đơn tố cáo Công ty Địa ốc Alibaba
Phụ lục của KLĐT bổ sung lần 3 thể hiện rõ, 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Địa ốc Alibaba vào ngày 18-9-2019, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự của TPHCM kết luận là vàng thật, trị giá hơn 743 triệu đồng. Riêng 20 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 7,3kg), kết quả giám định không phải là vàng. Ngày 5-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thu giữ 15 miếng vàng khi khám xét nơi ở của Võ Thị Thanh Mai, được định giá là 359 triệu đồng...
Tổng cộng, cơ quan điều tra đã kê biên 650 thửa đất, có diện tích hơn 447 héc-ta, tổng trị giá theo kết quả giám định gần nhất là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, tại TPHCM có 3 khu đất đứng tên Công ty Địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực ở TP.Thủ Đức, 234 thửa đất tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), 369 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 44 thửa đất ở tỉnh Bình Thuận.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng, 23 ôtô, xe máy do các bị can, nghi can sử dụng, hơn 1,6 tỷ đồng tiền đặt cọc thuê nhà, phong tỏa hơn 45 tỷ đồng trong 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lập ra. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản sai pháp luật, Công ty Địa ốc Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh nào khác nên cơ quan điều tra xác định "toàn bộ nguồn thu của các bị can là bất hợp pháp".
Quy trình lừa đảo bài bản 5 bước
Cơ quan điều tra đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện theo 5 bước. Cụ thể, bước 1 là Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Địa ốc Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Bước tiếp theo, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng các thửa đất nêu trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này "vẽ” ra dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.
Từ trái qua: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực, Huỳnh Thị Ngọc Như
Ở bước 3, sau khi nhận ủy quyền từ các cá nhân, pháp nhân trên với tư cách là chủ đầu tư đã tự "vẽ” dự án "ma" trên đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa từ 100m2 đến dưới 400m2, ghi đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài...), sử dụng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất.
Bước 4, Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án "ma" với Công ty Địa ốc Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án "ma", đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án đó có đủ yếu tố pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng mà đồng ý mua. Bước cuối cùng, khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Địa ốc Alibaba, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Địa ốc Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện áp dụng thủ đoạn bán hàng như sau: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với thủ đoạn này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Địa ốc Alibaba chuyển sang trả lãi hoặc thu mua trở lại.
Phá án từ nguồn tin tố giác tội phạm
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương, với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Ngày 5-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ từ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an để tiếp tục xác minh, giải quyết đơn của hai ông Phùng Tiến Tài, Kiều Thanh Thụy (cùng ngụ TPHCM), tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,25 tỷ đồng của Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có thật tại các dự án với tên gọi Alibaba Long Phước 1, Alibaba Long Phước 5 ở tỉnh Đồng Nai.
Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận thêm 6 đơn trình báo, tố giác về tội phạm đối với Luyện cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 4,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, hồ sơ ban đầu, ngày 13-9-2019, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luyện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra vụ án làm rõ, Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, "vẽ” ra 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 5.671 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 2.435 tỷ đồng.
Việc điều tra, xử lý vụ án kịp thời góp phần ổn định tình trạng một bộ phận quần chúng ồ ạt dồn tiền kinh doanh bất động sản giá rẻ mà không tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý, góp phần làm trong sạch, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh bất động sản hợp pháp, ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn TPHCM.