(CAO) Trong quá trình làm giám đốc chi nhánh, ông Hùng đã nhận tiền “lót tay” chỉ đạo kế toán giải ngân cho nhiều hồ sơ vay vốn làm giả.
Ngày 29-9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hùng - nguyên giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank - Chi nhánh tại Bình Dương) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Lệ Thu (51 tuổi, ngụ H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) quen biết với ông Hùng và thường xuyên giới thiệu khách hàng vay vốn tại ABBank - Bình Dương để hưởng tiền môi giới.
Từ tháng 12-2009 đến tháng 6-2013, bà Thu đã làm giả 23 sổ đỏ mang tên 18 cá nhân khác nhau để lập 19 hồ sơ tín dụng vay vốn tại ABBank với tổng số tiền 77,7 tỷ đồng.
Ngân hàng xảy ra vụ việc Tiếp nhận hồ sơ này, ông Hùng đã giao cho Huỳnh Văn Tuân - chuyên viên quan hệ khách hàng của ABBank kiểm tra mà không thông qua bộ phận tín dụng. Khi hồ sơ được xét duyệt, ông Hùng đã chỉ đạo nhân viên kế toán giải ngân vay vốn.
Trong qua trình điều tra, công an đã phát hiện bà Thu liên tục lập nhiều giấy tờ đất giả, công chứng để vay tiền ngân hàng. Bà Thu khai nhận mỗi lần làm hồ sơ vay vốn đều đưa tiền “lót tay” cho một số cán bộ của ngân hàng An Bình, trong đó có ông Trần Văn Hùng.
Ông Hùng cũng thừa nhận đã nhận của bà Thu tổng cộng 800 triệu đồng. Hiện nay số tiền 60 tỷ đồng vẫn chưa thể thu hồi.
Ngoài làm hồ sơ giả để vay vốn, bà Thu còn thế chấp nhiều sổ đỏ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank chi nhánh Sở Sao, tỉnh Bình Dương) vay số tiền khoảng 9,5 tỷ đồng.
Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương truy tố bà Thu tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Ngoài ra, cơ quan này còn truy tố Lê Thị Hoàng Oanh – nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn (Agribank chi nhánh Sở Sao, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Vĩnh Linh – nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Sở Sao với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Văn Phương - nguyên cán bộ tín dụng Agribank Sở Sao bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.