(CAO) Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an Hà Nội đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,” khởi tố 10 bị can.
Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Ảnh minh hoạ
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an Hà Nội và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.
Được biết, cuối tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 189 BLHS.
Kết quả bước đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty thực hiện hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.