(CAO) Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa đánh sập đường dây lập sàn chứng khoán “ảo” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 5 bị can gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (SN 1995, ngụ huyện Krông Păc, Đăk Lăk), Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), Tôn Huy Tặng (SN 1983, ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam) và một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).
Từ trái qua: Toàn, Tuấn, Trang và Tặng
5 đối tượng bị điều tra về các hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng lập website có tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch chứng khoán rồi cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở: TP.Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đăk Lăk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn này.
Tháng 11/2023, khi nhiều người đã “sập bẫy”, Tuấn cho đóng sàn Worldex.live và chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng.
Sau khi “sập sàn” Worldex.live, tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo thủ đoạn tương tự. Phần lớn tiền lừa đảo, Tuấn dùng đánh bạc trên mạng.
Theo thống kê, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của Tuấn hơn 207 tỷ đồng.