(CATP) Từ năm 2022 sau khi Báo Công an TPHCM phản ánh, qua nhiều giai đoạn tố tụng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Thư (SN 1976, ngụ Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thư (SN 1976, quê Hà Tĩnh; ngụ chung Fhome, 25 Lý Thường Kiệt, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Lê Thị Thư và bà Lê Thị Thu Huyền (SN 1977, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) là đồng hương, cùng quê Hà Tĩnh. Tháng 12/2020, Thư đưa ra thông tin gian dối cần tiền kinh doanh tiệm vàng để vay tiền của bà Huyền. Thư rủ bà Huyền vào TP.HCM để xem cơ sở kinh doanh vàng nhằm tạo lòng tin.
Thư biết rất rõ do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, "ai ở đâu yên đó” nên bà Huyền không thể đi được. Thư chụp ảnh về đoạn trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà Huyền yên tâm. Bà Huyền nhiều lần cho Thư vay tiền và có nhận tiền lãi, thời hạn các gói vay từ 5 đến 30 ngày. Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 11/11/2021, bà H. 90 lần chuyển cho Thư hơn 20,4 tỷ đồng. Thư chuyển trả lại cho bà Huyền được 87 lần tổng cộng hơn 13,8 tỷ đồng. Thư chiếm đoạt của bà Huyền hơn 6,6 tỷ đồng.
Các nạn nhân bị Thư vay tiền rồi quỵt nợ
Mỗi lần vay, Thư viết "Hợp đồng cho cá nhân vay tiền". Thư trả lãi đều đặn cho bà Huyền nhưng đến ngày 11/11/2021 thì không trả nên bà Huyền yêu cầu Thư trả lại toàn bộ tiền, nhưng Thư không có khả năng trả và tuyên bố vỡ nợ.
Cơ quan CSĐT cũng nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thư. Trong đơn tố cáo và như Báo Công an TP.HCM đã phản ánh, do tin tưởng quen biết, họ hàng, đồng hương, đồng nghiệp, cấp dưới của chồng bà Thư nên chị Đào Thị Thủy (SN 1989, ngụ P.Nại Hiên Đông); anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1991, quê Nghệ An, ngụ P.Nại Hiên Đông); chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1992, ngụ P.Nại Hiên Đông); bà Nguyễn Thị Soa (SN 1976, ngụ P.Thọ Quang); anh Nguyễn Tất Cảnh (SN 1986, ngụ Q.Hải Châu) cho Thư mượn từ hơn 300 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng/người.
Lê Thị Thư tại cơ quan công an
Bà Thư vay của 5 người nói trên khoảng hơn 6,7 tỷ đồng. Các nạn nhân nhiều lần đòi tiền bất thành, bà Thư trốn tránh lại còn thách thức mọi người kiện, tố cáo. Thủ đoạn của Thư là dùng hình ảnh cá nhân, mối quan hệ cấp trên của chồng để tạo uy tín lòng tin rồi vẽ ra việc đầu tư kinh doanh để vay mượn tiền của người thân, bạn bè.
Tất cả các dự án, kêu gọi kinh doanh của Thư đối các nạn nhân đều không có thực tế. Thư dùng tiền chiếm đoạt được để mua nhà, đất, tiêu xài, cho người khác vay tiền lấy lãi; trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước. Đến lúc không còn khả năng chi trả, Thư lấy lý do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản. Cơ quan CSĐT đã thụ lý 5 đơn tố cáo trên, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Lê Thị Thư về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ai là bị hại của Lê Thị Thư liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) để trình báo, cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.