Ngày 25/3, TAND TPHCM tiếp tục phiên toà sơ thẩm vụ án "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, HĐXX bắt đầu xét hỏi.
Trong vụ án này, Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố 3 tội danh: "đưa hối lộ", "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "rửa tiền"; Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị truy tố tội "nhận hối lộ"; cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bị cáo Lê Quang Bình (SN 1973, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố ba tội “Đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền” được xét hỏi đầu tiên. Bị cáo Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng.
Theo đó, Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên cấp dưới hối lộ cho ông Thư hơn 961 triệu đồng và ông Trí hơn 3 tỷ đồng để được cấp phép khai thác cát và nâng công suất trái quy định. Cáo trạng cũng chỉ rõ, lợi dụng việc được cấp phép khai thác cát phục vụ các công trình trọng điểm, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép hơn 3,7 triệu m³ cát, trị giá hơn 293 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 293,8 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa số cát khai thác trái phép và che giấu nguồn tiền, các bị cáo còn thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và rửa tiền.
Tại toà, Bình khai ngoài Công ty Trung Hậu, Bình còn thành lập 3 công ty khác để che giấu hoá đơn đầu vào mua bán cát. Bình cũng khai khi bắt đầu kinh doanh do không có tiền nên khi thành lập công ty, Bình phải mượn tiền của những cá nhân khác.
Ngoài ra, HĐXX hỏi Lê Quang Bình về số tiền bất hợp pháp Bình đã sử dụng như thế nào? Bình khai dùng 41 tỷ đồng đặt mua nhà đất, hàng loạt siêu xe. Bình cũng thừa nhận hành vi sai phạm khai thác cát trái phép như cáo trạng, không có ý kiến gì.
Các bị cáo tại tòa
Tiếp đó, Lê Trọng Hải - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc công ty chi nhánh An Giang cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng, Hải khai chỉ làm theo chỉ đạo của Bình và không được hưởng lợi gì từ việc khai thác cát trái phép; chỉ hưởng lương 50 triệu đồng/tháng.
Hải bị cáo buộc đã 2 lần đưa tổng số tiền 300 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang để Công ty Trung Hậu được điều chỉnh giấy phép, tiếp tục được khai thác, cung cấp cát cho tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trái quy định.
Từ tháng 01/2023 đến 29/7/2023, Hải được Lê Quang Bình giao nhiệm vụ phối hợp với Hoàng Hải Thụy quản lý hoạt động khai thác tại mỏ cát, bao gồm cả việc cung cấp cát cho các công trình được cấp phép và hoạt động khai thác, bán cát trái phép; theo dõi, tổng hợp số lượng cát khai thác trái phép từ mỏ cát báo cho Lê Quang Bình; nhận tiền bán cát khai thác trái phép từ Hoàng Hải Thụy để chuyển cho Lê Quang Bình, giúp Công ty Trung Hậu khai thác bán ra thị trường trái quy định pháp luật hơn 1,8 triệu m³ cát, trị giá 145 tỷ đồng.
Sau Hải, Nguyễn Tuấn Lịnh – Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu khai nhận được giao nhiệm vụ quản lý hành chính, làm từ đầu năm 2020-1/2023; thừa nhận hành vi như cáo trạng, có một vài chi tiết thiếu.
Lịnh bị cáo buộc, đã 02 lần đưa tổng số tiền 300 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trí để Công ty Trung Hậu được phê duyệt , tăng công suất khai thác mỏ cát.
Từ tháng 12/2021 đến khi nghỉ việc ngày 01/2023, Lịnh được giao nhiệm vụ quản lý hành chính, theo dõi các hợp đồng cung cấp cát cho các dự án; theo dõi số lượng cát khai thác bán ra ngoài để báo cho Lê Quang Bình; theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, nghiệm thu thanh toán với khách hàng (bao gồm khách mua đưa vào các dự án đường cao tốc và khách ngoài); theo dõi, quản lý hoạt động của Công ty Trung Hậu tại Chi nhánh An Giang...
Tổng số cát Công ty Trung Hậu khai thác trái phép bán ra thị trường trái quy định pháp luật trong thời gian Lịnh làm Giám đốc điều hành là hơn 511 ngàn m³ cát, trị giá 40,5 tỷ đồng.
Nguyễn Đình Nhân, Trần Minh Tài, Đặng Thanh Tuấn là nhân viên công ty Trung Hậu 68, đối tác của công ty cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Theo cáo trạng, Công ty Trung Hậu có 11 chi nhánh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố; trong đó có chi nhánh tại An Giang.
Để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh này.
Cụ thể, Bình đã đưa hối lộ hơn 4 tỷ đồng cho Trần Anh Thư, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Nguyễn Việt Trí, khi đó là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh An Giang.
Ngoài ra, dù biết mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo giấy phép khai thác và các quyết định của UBND tỉnh An Giang, không được phép bán cát ra ngoài thị trường, song Bình vẫn chỉ đạo người tổ chức cho nhân viên Công ty Trung Hậu 68 khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường hơn 3 triệu m3 cát, thu lợi trái phép hơn 293 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, Bình chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản cá nhân để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.
Sau đó, Bình đem số tiền trên đi trả nợ, chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát, mua 6 bất động sản, 8 ôtô và các nhu cầu cá nhân khác.
Kết quả điều tra cũng xác định, cựu Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư đã nhận tiền từ Công ty Trung Hậu 68 để chỉ đạo Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho công ty này được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.
Thư còn ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.
Cùng với đó, cựu Phó Chủ tịch An Giang cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các chủ thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành...
Ngoài ra, Thư đã giúp cho Công ty Trung Hậu khai thác trái phép hơn 3 triệu m3 cát, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 293 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Việt Trí, cơ quan điều tra nêu rõ, với vai trò là Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường nhưng Trí đã nhận hối lộ hơn 3 tỷ đồng từ Bình và một số cá nhân của Công ty Trung Hậu 68 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát.
Cựu Giám đốc Sở TN-MT An Giang còn chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu phù hợp trên giấy tờ, điều chỉnh nâng công suất khai thác trong khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát vượt quá mức cho phép...
Còn cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; chỉ đạo cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án... và được doanh nghiệp này "lại quả” 300.000USD.