(CAO) Nguyễn Thuận đã chiếm đoạt số tiền hơn 6,2 tỷ đồng bằng hành vi nâng khống số tiền bán các nền đất dự án tại H.Thống Nhất, thông qua đồng phạm giúp sức là Sơn và Trang.
Ngày 11-3, VKSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố các bị can: Nguyễn Thuận (49 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP.Long Khánh); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP.Long Khánh) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, ngụ P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Một phiên toà xét xử vụ án
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Công ty CP Phú Việt Tín (gọi tắt Công ty Phú Việt Tín, trụ sở ở xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) được thành lập từ năm 2008 với 2 thành viên trở lên.
Trong số các thành viên có Tổng công ty Cao su Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 2,5 tỷ đồng (chiếm 25% vốn góp).
Vào năm 2009, Tổng công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề cử Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp cổ phần của Tổng công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Phú Việt Tín và bổ nhiệm Thuận làm tổng giám đốc.
Đến năm 2016, Công ty Phú Việt Tín thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8 và tăng vốn.
Cụ thể, Công ty Phú Việt Tín góp vốn 135 tỷ đồng (chiếm 75% vốn góp) và Tổng công ty Cao su Đồng Nai góp vốn 40 tỷ đồng (chiếm 25%).
Đến năm 2018, Công ty Phú Việt Tín thay đổi kinh doanh và giảm vốn điều lệ xuống còn 132,5 tỷ đồng.
Trong đó, Tổng công ty Cao su Đồng Nai góp vốn 12,5 tỷ đồng (chiếm hơn 7,8% vốn góp).
Năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Diện tích 96ha, được chia thành 4 giai đoạn đầu tư. Các giai đoạn 1 và 2 đã được Công ty Phú Việt Tín triển khai và thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 được 590 nền đất.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chức năng công ty gồm: phòng kinh doanh, phòng kế toán, hành chính thực hiện việc bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng.
Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng số tiền gần 467 tỷ đồng (95% giá trị hợp đồng). Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thuận đã cấu kết cùng 2 nhân viên cấp dưới phụ trách phòng kinh doanh và thủ quỹ Công ty Phú Việt Tín giả chữ ký khách hàng trên các loại giấy tờ. Cơ quan điều tra, đã có đủ căn cứ xác định các bị can có ký giả trên các loại giấy tờ liên quan.
Quá trình điều tra, cả 3 thừa nhận đã làm lại hợp đồng, làm lại phiếu thu của 175 nền đất với tổng số tiền chênh lệch trên hợp đồng hơn 6,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Vào khoảng tháng 8/2019, Nguyễn Thuận đã nộp lại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.
Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã mấy mở phiên toà xét xử vụ án này nhưng sau đó hoãn.