Ngày 03/4, TAND Cấp cao tại TPHCM, tiếp tục phiên xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm án của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị tuyên án tử hình ở giai đoạn 1 của đại án) đối với toàn bộ bản án chung thân giai đoạn 2 về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp); Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).
Trong số những người bị xác định vai trò giúp sức cho bà Lan có 27 bị cáo xin xem xét lại một số nội dung và xin giảm nhẹ hình phạt; trong đó có Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) - Tổng giám đốc Công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB; ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền, không kháng cáo.
Đại diện VKSND cấp cao tại phiên phúc thẩm
6 đơn vị và người có quyền, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Trong đó, SCB đề nghị tòa phúc thẩm xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng; Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một số người khác đề nghị xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch.
35 người bị hại có đơn kháng cáo liên quan đến nghĩa vụ bồi thường.
Nêu quan điểm về kháng cáo của bà Lan, đại diện VKSND cấp cao tại TPHCM cho biết, trong quá trình xét xử ở cả 2 giai đoạn vụ án, các cơ quan tố tụng đã thu hồi được khoảng 8.000 tỷ đồng (giai đoạn một 7.000 tỷ, giai đoạn hai 1.000 tỷ) và dự kiến sẽ thu hồi thêm được 15.000 tỷ đồng nữa.
Trong phạm vi vụ án ở giai đoạn 2 này, bà Lan đã khắc phục được 1/4 số tiền thiệt hại. Theo VKS, đây là tình tiết mới, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Lan ở tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về kháng cáo của bà Lan ở 2 tội còn lại, VKS cho rằng không có căn cứ, đề nghị tòa bác bỏ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa
Đối với 3 bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch SCB), VKS cho rằng bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội; tại phiên phúc thẩm không có tình tiết mới nên đề nghị tòa HĐXX bác kháng cáo.
Ông Chu Lập Cơ không kháng cáo vẫn được đề nghị xem xét giảm án vì đã dùng tài sản riêng để khắc phục hậu quả chung. VKS cũng ghi nhận một số bị cáo khác tại giai đoạn phúc thẩm không bị buộc bồi thường vẫn tự nguyện nộp thêm tiền nên đề nghị giảm án từ 6- 18 tháng tù, trong đó có bị cáo Trương Huệ Vân. Với các bị cáo xin hưởng án treo, VKS đề nghị không chấp nhận.
Liên quan việc SCB kháng cáo - buộc ông Nguyễn Văn Liêm (Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm) phải nộp lại 1.000 tỷ đồng cho ngân hàng, VKS cho rằng tài liệu trong hồ sơ vụ án và cá nhân ông Liêm đã thừa nhận có nhận số tiền trên (thông qua việc chuyển nhượng dự án Khu đô thị phát triển An Phú TPHCM do Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư).
Do 1.000 tỷ đồng này có nguồn gốc từ SCB nên VKS đề nghị HĐXX buộc ông Liêm phải nộp lại; đồng thời tiếp tục ngăn chặn giao dịch tài sản của ông Liêm và Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Với việc cựu chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng xin gỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản, cơ quan công tố đề nghị tòa không chấp nhận vì số tiền trong đó liên quan đến vụ án. Tương tự, VKS cũng cho rằng cần tiếp tục kê biên tài sản của Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB, đã chết) để làm rõ liên quan đến vụ án.
Liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngày 17/10, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, Tòa đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Hội đồng xét xử
Đồng phạm trong vụ án bị tuyên gộp ba tội danh hoặc một trong ba tội danh trên gồm: bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) bị tuyên 23 năm tù; Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị tuyên mức án 17 năm, 31 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 1 năm đến 13 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hậu quả hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 bị hại; giữ nguyên sự tự nguyện của các bị cáo, cá nhân, tổ chức khắc phục hậu quả trong vụ án.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo đem bán cho các nhà đầu tư. Đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỷ của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.
Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Từ năm 2012-2022, mỗi khi chuyển tiền đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp... giữa các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty "ma" trong và ngoài nước.
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án tử hình về 3 tội Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản. Các bị cáo khác trong giai đoạn 2, đồng thời là bị cáo trong giai đoạn một cũng bị tuyên mức án nghiêm khắc.