Mở đầu phiên tòa, HĐXX đã tiến hành kiểm tra nhân thân các bị cáo. Theo HĐXX, trong 62 bị cáo thì có 13 bị cáo bị tạm giam.
Các bị cáo tại tòa.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (SN 1959), Lương Kim Khá (SN 1980), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1977, cùng ngụ TP.Long Xuyên) được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu nên bị đề nghị truy tố về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.
Ngoài ra, 13 bị cáo khác bị đề nghị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” và 45 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”. Trước đó vào tháng 10-2022, TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ 4 vấn đề, gồm: tài sản thu giữ, lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn, một số người liên quan chưa được đưa vào vụ án và dòng tiền đánh bạc.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận nhiều đơn thư, tin tố giác của người dân về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến (SN 1973) thực hiện, dẫn đến nhiều gia đình phải rơi vào cảnh nợ nần, khốn khổ. Từ đây, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo mở chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây này.
Sau thời gian cử trinh sát bí mật theo dõi, sáng 5-6-2021, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng, Yến, Khá, Nguyên, Lê Tấn Hảo (SN 1966), Trương Thị Bích Hạnh (SN 1981), Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981), Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1972), Huỳnh Thị Thu Sương (SN 1989) thuộc địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện: Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.
Qua khám xét, CA đã thu giữ 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 3 máy fax, 8 máy in, 27 máy tính, 126 điện thoại, nhiều phơi ghi lô đề, số đề, hơn 7,1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an An Giang tiếp nhận 11 người có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề xin ra đầu thú. Sau đó Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án đánh bạc.
Số tiền đánh bạc thu giữ.
Qua điều tra và củng cố chứng cứ, cơ quan này đã khởi tố 62 bị can nói trên. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã uỷ thác cho 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các địa phương ngoài tỉnh để điều tra, xác minh 734 đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.
Theo điều tra, đường dây đánh bạc của Liên và đồng phạm đã diễn ra từ nhiều năm và các đối tượng có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Để che mắt cơ quan công an, những đối tượng cầm đầu trong đường dây đã thành lập nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm trưng bày sản phẩm mẫu cho khách đến xem, tham quan tìm hiểu sản phẩm. Tuy nhiên, các cơ sở, doanh nghiệp này không hoạt động mua bán như thường thấy mà nhằm “núp bóng” để giao dịch tiền lô đề thắng thua hàng ngày.
Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ đầu năm 2018 đến ngày 6-2021, bị can Liên đã nhận, giao phơi số lô, đề để ăn thua bằng tiền căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc thông qua tin nhắn 4 zalo với các nickname: “Trần Nguyễn”, “Sang Nguyễn”, “Hiền Nguyễn” và “Liên” của Liên, “Thu Thu” của bị can Nguyễn Thị Hồng Sơn.
Từ tháng 4 đến tháng 6-2021, bị can Liên nhận phơi số lô, đề của tổng cộng 17 người với tổng số tiền là hơn 183,6 tỷ đồng, tổng số tiền trúng là hơn 183,2 tỷ đồng. Do đó, tổng số tiền đánh bạc là gần 367 tỷ đồng.
Bị cáo Liên (ảnh đứng).
Để vận hành đường dây cờ bạc, Liên đã được sự giúp đỡ đắc lực của chồng con và nhiều người thân khác. Liên phân công nhiệm vụ chặt chẽ từng công việc, từng người.
Trong đó, Lê Văn Quới (chồng Liên) được giao nhiệm vụ ghi kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ tính tiền thắng, thua số lô, đề với nhiều người.
Bị can Lê Hoàng Lâm (con ruột Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Liên) chi tiền thắng, thua số lô, đề với nhiều người thông qua giao dịch ngân hàng. Bị can Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột Liên) làm nhiệm vụ nhận phơi số lô, số đề từ tin nhắn Zalo nickname “Gia Huy” rồi chuyển lại cho Liên qua Zalo “Trần Nguyễn”.
Cháu ruột là Bùi Hồng Loan và em dâu là Nguyễn Thị Hồng Sơn cũng tham gia giúp Liên nhận phơi số lô, số đề từ tin nhắn Zalo rồi chuyển lại cho Liên, cũng như phụ giúp chung chi tiền thắng thua qua giao dịch ngân hàng.
Theo lời khai của bị can Liên, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này bị can Liên sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và cho vay. Tuy nhiên qua điều tra, tổng số tiền Liên giao dịch qua ngân hàng số tài khoản 070042898978 của con ruột là Lê Hoàng Lâm từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2021 với 177 người là hơn 560,7 tỷ đồng. Trong đó, bị can Liên xác nhận chuyển tiền đánh bạc với 17 người là hơn 238 tỷ đồng, còn lại hơn 322 tỷ đồng thì không thực hiện giao dịch đánh bạc.
Đối với bị can Hoàng, từ đầu năm 2018 đến tháng 6-2021, bị can làm chủ thầu số lô, đề và làm trung gian giao nhận phơi số lô, đề được thua bằng tiền căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc thông qua 2 zalo. Đồng thời, Hoàng còn sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch thanh toán tiền đánh bạc với 95 người, tổng số tiền hơn 414 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng xác nhận giao dịch đánh bạc với 17 người là hơn 245 tỷ đồng.
Đối với bị can Nguyên từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2021, bị can nhận phơi số lô, số đề, làm trung gian giao nhận phơi số lô, số đề được thua bằng tiền căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc.
Để thực hiện hành vi phạm tội, bị can Nguyên chuẩn bị nhiều máy điện thoại di động, Ipad và thuê 17 người giúp sức. Khi tổ chức thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Nguyên mở tài khoản ngân hàng để giao dịch thanh toán tiền thắng thua với 245 người, số tiền hơn 498 tỷ đồng. Trong đó, Nguyên xác nhận chuyển tiền giao dịch đánh bạc với 22 người, số tiền hơn 82 tỷ đồng.
Tương tự như 3 bị can cầm đầu, Khá nhận phơi số lô, số đề của 12 người. Để thực hiện hành vi phạm tội, Khá mở tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra xác định, Khá giao dịch với 31 người, tổng số tièn hơn 65 tỷ đồng. Trong đó, Khá xác nhận chuyển tiền giao dịch đánh bạc với 7 người, số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định số tiền giao dịch thông qua ngân hàng là hơn 3.000 tỷ đồng. Ttổng số tiền các bị can đã xác nhận tiền đánh bạc với nhau là gần 1.000 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30-3.