Sau khi chủ toạ công bố quyết định mở phiên toà, kiểm tra thành phần tham dự thì có luật sư của một số bị cáo có đơn xin vắng mặt. Để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà và dự kiến mở lại vào ngày 9/8.
Trước đó ngày 24/2/2023, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này sau 2 tuần xét xử. Tại phiên xét xử, các chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Mười Tường cho rằng chỉ chủ mưu một phần trong vụ án…
HĐXX cho rằng, xét thấy chưa thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Nhóm bị cáo tại toà.
Theo cáo trạng mới ban hành, các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Trần Văn Hải (SN 1971), Nguyễn Văn Minh (SN 1991), Võ Văn Trung (SN 1980), Nguyễn Hoàng Út (SN 1971), Nguyễn Văn Sĩ (SN 1977), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Huỳnh Công Minh (SN 1991), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cùng ngụ huyện An Phú), Trương Thái Nguyên (SN 1980), Phạm Tấn Lộc (SN 1986), Võ Minh Tâm (SN 1987), Võ Văn Kha (SN 1972), Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, cùng ngụ TP.Châu Đốc), Lê Thị Bạch Vân (SN 1966, ngụ huyện Chợ Mới), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989, ngụ TX.Tân Châu), Dương Công Cường (SN 1950, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Cam (SN 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Thị Thảo Trang (SN 1971), Trương Văn Báo (SN 1984), Đoàn Minh Phước (SN 1994, cùng ngụ tại TPHCM), Trần Thanh Liêm (SN 1991, ngụ tỉnh Khánh Hoà) cùng bị truy tố về tội “buôn lậu”.
Các bị cáo: Trương Văn Liêm (SN 1966), Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn cùng bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Cáo trạng thể hiện, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và đến khi vực phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc thì phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, cặp vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ tắc ráng của Mạnh lấy 3 bọc nilon bên trong có chứa gần 51kg vàng để trên 2 xe máy đang đậu sẵn trên bờ. Lúc này, lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ được Hải cùng tang vật. Còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến Công an TP.Châu Đốc đầu thú khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
51kg vàng tang vật công an thu giữ.
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang. Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được cả nhóm quy ước là: Trương Hưng ký hiệu “Vh”, Vân An ký hiệu “9”, Trương Liêm ký hiệu “V1”, Kim Ngọc Mai ký hiệu “2” và Dương Công Cường ký hiệu “KK”. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70 USD, mỗi ký vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út biết tình hình để có kế hoạch vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới.
Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30/10/2020, Út cùng Bồ, Tâm, Minh, Sĩ, Kha, Yên, Lê điều khiển xe máy và vỏ tắc ráng chạy đến khu vực cột mốc biên giới 263/2 hoặc khu vực cầu Cồn Tiên, Chắc Ry để cảnh giới cho việc tổ chức vận chuyển tiền, vàng từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.
Theo yêu cầu của Út và Lộc thì khi có lực lượng chức năng tuần tra thì những người này sẽ điện thoại thông báo cho biết để xử lý việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Cùng thời gian này Lộc điện thoại kêu Võ Văn Trung lấy xuồng gỗ tại bến sông gần nhà Hạnh chở Trần Văn Hải đến bến lên cá thuộc khu vực chợ Châu Đốc chờ nhận tiền USD. Cũng trong sáng 30/10/2020, Nghĩa điện thoại kêu Lộc đến nhà của đối tượng nhận tổng cộng 400.000USD để vận chuyển qua Campuchia giao cho Pha Na.
Trước đó, ngày 29/10/2020, Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) điện thoại cho Tuốt đặt mua 31kg vàng và liên hệ Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Thái Nguyên) để giao tiền.
Khoảng 2 giờ ngày 30/10/2020, Trang giao cho Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo (người làm công cho Trang) mỗi người 1,6 triệu USD. Sau đó cả 2 cùng Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm đến TP.Châu Đốc giao cho Nguyên.
Sau khi nhận 3,2 triệu USD, Nguyên giao cho Trang Thái Tây Đông đem đến phủ thờ Nguyễn Mai giao cho người đàn ông (không rõ nhân thân). Riêng Bảo, Liêm, Phước ở lại TP.Châu Đốc chờ nhận vàng từ Campuchia đem về.
Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30/10/2022, Út điều khiển vỏ đến khu vực cột mốc biên giới 263/2 gặp Lộc và nhận 3 bọc nilon bên trong có chứa vàng của Hía, Tuốt giao để vận chuyển vàng về Việt Nam. Khi Út vận chuyển vàng về đến cặp sát bờ đường Tuy Biên (đối diện hầm nuôi cá của Hạnh) thì Minh, Hải, Phước, Trung đi bộ đến vỏ tắc ráng của Út mang toàn bộ số vàng lên 2 xe máy đang đậu gần đó thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Quá trình điều tra, các bị can khai nhận trước đây và ngày 30/10/2020 đã nhiều lần nhận tiền USD của Trần Thị Thảo Trang, Dương Công Cường, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm vận chuyển sang Campuchia, sau đó nhận vàng vận chuyển về Việt Nam giao cho Nguyễn, Văn, Nghĩa, Cường để lấy tiền công. Ngoài ra, trước lúc bị bắt, Tuốt điện thoại cho Trương Văn Liêm yêu cầu nhận hộ 200.000 USD của một người nam đến giao tại tiệm vàng Trương Liêm. Sau khi kiểm điểm thì Liêm cất giữ tại nhà. Khoảng 5 - 7 ngày sau, Tuốt và Liêm thuê nhóm của Hạnh để vận chuyển 200.000 USD sang Campuchia.
| Trước đó, tháng 12/2021, Mười Tường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội “rửa tiền”, đến tháng 1/2023, bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 22 năm tù về tội “buôn lậu”, tháng 2/2023 bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đến tháng 3/2023, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội “trốn thuế”. |