Buôn lậu xuyên biên giới
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Mười Tường cùng các đồng phạm: Trần Thị Thảo Trang (SN 1971), Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966), Trương Thái Nguyên (SN 1980), Dương Công Cường (SN 1950), Nguyễn Hồng Cam (SN 1992), Trương Văn Báo (SN 1984), Nguyễn Hoàng Út (SN 1971), Phạm Tấn Lộc (SN 1986), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Lê Thị Bạch Vân (SN 1966), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989), Võ Văn Trung (SN 1980), Trần Văn Hải (SN 1971), Nguyễn Văn Minh (SN 1991), Võ Minh Tâm (SN 1987), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Võ Văn Kha (SN 1971), Nguyễn Văn Sĩ (SN 1977), Huỳnh Công Minh (SN 1991), Đoàn Minh Phước (SN 1994), Trần Thanh Liêm (SN 1991) cùng về tội "buôn lậu". Ngoài ra, Mười Tường cùng Trương Văn Liêm (SN 1966), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn bị khởi tố về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Sau khi "trùm" buôn lậu đường cát Vi Ngươn Thạnh (tức Tỉ đường) bị bắt thì Nguyễn Thị Kim Hạnh trở thành người thay thế để điều hành đường dây buôn lậu vàng, USD, đường cát trên tuyến biên giới Tây Nam. Theo hồ sơ, năm 1999, Mười Tường bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang bắt về tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, bị tạm giam 3 tháng nhưng sau đó được tha về.
Công an đọc lệnh bắt giam Mười Tường
Từ năm 2003, Mười Tường đã nổi lên là một tay mua bán hàng qua biên giới lớn nhất tại xã Đa Phước. Lúc đó, Mười Tường có trong tay một đội quân cửu vạn khoảng 100 người chuyên vận chuyển hàng lậu, chủ yếu là điện thoại di động (ĐTDĐ). Đến năm 2005, Mười Tường bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn. Trước khi "bủa lưới", cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây buôn lậu khoảng 30.000 ĐTDĐ. Đến tháng 01-2007, Mười Tường bị TAND Tối cao tại TPHCM xử phạt 3 năm tù về tội "buôn lậu".
Khoảng 10 năm trở lại đây, Mười Tường bất ngờ giàu lên, đi làm từ thiện, phát quà cho các gia đình khó khăn. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng đó là hoạt động hòng che giấu hành vi phạm pháp và thao túng hoạt động buôn lậu. Với việc quy tụ nhiều "đàn em" và có kế hoạch hoạt động tinh vi, móc nối với nhiều cán bộ nên đường dây buôn lậu của "trùm" Mười Tường đã được các chủ tiệm vàng ở nhiều tỉnh, thành tin tưởng thuê vận chuyển USD, vàng lậu từ Việt Nam qua Campuchia và ngược lại.
Theo điều tra, để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Mười Tường phân công Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 ngày 30-10-2020, Út điều khiển tắc ráng chạy từ bến sông cạnh hầm nuôi cá của Hạnh (chị ruột Út) đến khu vực cột mốc 263/2 (cột mốc 50, biên giới Việt Nam - Campuchia) để canh đường cho việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho Hạnh.
Khám xét tại hiện trường
Lúc này, cùng với Út có Phan Văn Bồ điều khiển tắc ráng chạy dọc tuyến sông Châu Đốc - An Phú và Vô Minh Tâm canh đường trên đường bộ khu vực chốt liên ngành cầu Chắc Ry (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc); Huỳnh Công Minh điều khiển tắc ráng giả dạng người giăng câu, giăng lưới bắt cá, canh đường ở khu vực cánh đồng ngập nước phía sau phường đội Vĩnh Ngươn; Nguyễn Văn Sĩ điều khiển xe máy canh đường khu vực cầu Cồn Tiên; Võ Văn Kha điều khiển xe máy canh đường trên đường bộ (từ phường đội Vĩnh Ngươn chạy theo đường Tuy Biên đến giáp ranh xã Vĩnh Hội Đông); Trần Hoàng Yên canh đường tại khu vực hầm cá Tỷ Na (ấp Phước Quản, xã Đa Phước). Nếu phát hiện lực lượng chức năng thì Bồ, Tâm, Minh, Sĩ, Kha, Yên thông báo cho Út hoặc Lộc biết để tránh.
Cùng thời gian trên, Lê Thị Tú Trinh (nhân viên tiệm vàng Vân An) gọi điện kêu đến nhận USD thì Lộc bảo Võ Văn Trung xuống bến sông gần nhà Hạnh (ấp Phước Thọ, xã Đa Phước) lấy xuồng gỗ có gắn động cơ, sau đó Trung điều khiển chở Trần Văn Hải đến khu vực chợ cá Châu Đốc; còn Lộc cũng điều khiển xe máy đến đây gặp Nguyễn Thị Tuyết Vân (chủ tiệm vàng Vân An) rồi nhận 3 bọc nylon chứa USD. Sau đó, Lộc và Hải xách xuống xuồng gỗ để Hải - Trung mang về nhà Hạnh.
Tiếp đến, Lộc đến nhà của Nguyễn Thị Điệp (chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai, khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc), chạy xe máy ra cửa sau gặp Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (con ruột Điệp) nhận 1 bọc nylon màu đen chứa 2 gói USD (mỗi gói khoảng 200.000 USD) mang về nhà Hạnh. Sau đó, Lộc cùng Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng, chia nhỏ rồi cùng Hải, Trung và Nguyễn Hữu Phước, mỗi người điều khiển xe máy mang các bọc USD đến phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh.
Đối với tiệm vàng Trương Hưng, khoảng 2 giờ ngày 30-10-2020, Trang giao cho Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo mỗi người giữ 1.600.000USD (32 gói, mỗi gói 100.000 USD, tổng số 3.200.000USD). Cam đi xe taxi, còn Báo cùng Đoàn Minh Phước và Trần Thanh Liêm đi ôtô mang USD xuống Châu Đốc giao cho Trương Thái Nguyên. Kiểm đếm số gói USD, Nguyên bỏ vào giỏ xách rồi kêu nhân viên tên Trang Thái Tây Đông điều khiển xe máy BS: 67E1-104.88 mang đến phủ thờ Nguyễn Mai. Trước khi vận chuyển USD sang Campuchia, Lộc nhắn tin số lượng đã kiểm đếm được cho Phấn và Hạnh biết để theo dõi, quản lý.
Tang vật là 51kg vàng
Phi vụ cuối cùng
Lúc 7 giờ 30 ngày 30-10-2020, Lộc gọi điện kêu Nguyễn Văn Minh điều khiển tắc ráng từ bến sông cạnh kho Hạnh Phát (ấp Phước Thọ, xã Đa Phước) đến bến sông gần phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh. Sau đó, Lộc cùng Trần Văn Hải, Lê Thị Bạch Vân và Võ Văn Trung chuyển 4 bọc nylon màu đen, 1 giỏ xách nhựa màu xanh bên trong chứa USD xuống để vào khoang tắc ráng. Sau đó, Minh điều khiển chở Lộc qua kênh Chắc Ry (hướng lên xã Vĩnh Hội Đông), theo kênh Ông Tổng chạy sang Campuchia giao cho ông Tuốt, bà Hía và bà Pha Na (người Campuchia).
Giao tiền xong, Minh điều khiển xuồng chở Lộc quay trở về Việt Nam. Khi đến khu vực cột mốc biên giới 263/2 thì gặp Út đang đậu tắc ráng canh đường. Lộc bước sang xuồng của Út, còn Minh điều khiển tắc ráng theo hướng cầu Chắc Ry ra sông Châu Đốc, đến khu vực sông gần cửa hàng vật liệu xây dựng Phương Nga (ấp Phước Quản, xã Đa Phước) gặp Hải chở Phước đang chờ, trong khoang mũi tắc ráng giấu 3 bọc USD do Trung, Phước mang từ phủ thờ của gia đình Hạnh xuống.
Đến 9 giờ, Minh đổi xuồng với Hải và điều khiển chở Phước mang theo USD vào khu vực cột mốc biên giới 263/2 gặp Lộc và Út. Lúc này, Út điều khiển tắc ráng cặp sát vào xuồng của Minh để Lộc bước sang. Sau đó, Minh chở Lộc, Phước sang Campuchia để giao USD, Út ở lại khu vực cột mốc biên giới 263/2 tiếp tục canh đường. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Lộc ở lại Campuchia để nhận vàng, còn Minh điều khiển tắc ráng với tốc độ cao chở Phước quay trở về Việt Nam nhằm thăm dò tình hình để thông báo cho Út biết chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng về Việt Nam.
Khi đi ngang chốt liên ngành, Minh và Phước bị lực lượng chức năng chặn lại. Lúc này, Võ Minh Tâm gọi điện thông báo thì Út nói: "Chặn thì chặn đi, nó chạy xuồng không mà”. Sau khi lực lượng liên ngành kiểm tra không có hàng hóa thì cho Minh và Phước đi. Tiếp đến, Minh điều khiển chở Phước đến bến sông gần phủ thờ cho Phước lên bờ rồi về bến sông kho Hạnh Phát đậu. Đến 12 giờ, Lộc kêu Minh điều khiển vỏ tắc ráng từ bến sông kho Hạnh Phát đến phủ thờ rước Hải, Phước, Trung đến hầm cá của Hạnh lấy 2 xe máy chạy lên đường Tuy Biên (đối diện hầm cá của Hạnh) để chờ nhận vàng.
Khoảng 30 phút sau, Út điều khiển vỏ tắc ráng đến gặp Lộc. Ngay sau đó, Lộc đưa sang xuồng của Út 2 bao nylon màu trắng và 1 bọc nylon màu đen đựng vàng tại khu vực cột mốc 263/2, rồi Lộc quay lại Campuchia. Còn Út chạy đến cặp vào bờ sát đường Tuy Biên (đối diện hầm cá Hạnh cho Võ thuê) thì Hải, Minh, Phước, Trung xuống xách các bao vàng mang đặt lên xe máy để chở đi. Cùng lúc này, lực lượng công an vây bắt được Hải cùng 3 bao nylon đựng vàng (gần 51kg vàng), Minh bỏ chạy về kho Hạnh Phát. Riêng Phước, Trung nhảy lên vỏ tắc ráng do Mạnh điều khiển sang Campuchia.
Sau đó, Minh, Tâm, Bồ đến Công an TP.Châu Đốc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 06-7-2021, Cơ quan CSĐT bắt được Hạnh, còn Vân, Phước, Lộc, Trung, Lê, Phấn cũng ra công an đầu thú.
(Còn tiếp...)