(CATP) Ngày 25-2-2020, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Văn Ly (Chiến, SN 1988 ngụ đội 7, xóm 8, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; tạm trú khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tang vật thu giữ: 1 quyển sổ cho vay, 100 danh thiếp quảng cáo cho vay, 22.800.000 đồng, 2 điện thoại di động cùng một số đồ vật tài liệu liên quan.
Trước đó, Công an huyện Gò Dầu qua điều tra xác định, đầu năm 2018, Ly cùng với một số đối tượng đến huyện Gò Dầu hoạt động cho vay. Ly in danh thiếp quảng cáo cho vay kèm theo số điện thoại của mình và sau đó phát cho những người dân để họ có nhu cầu vay thì liên hệ trực tiếp.
Trần Văn Ly
Và tang vật
Khi người vay đến vay tiền, Ly chỉ ghi ngày, tháng, số tiền vay vào sổ theo dõi nhưng không làm hợp đồng vay, thế chấp. Cuốn sổ đó Ly luôn mang theo bên trong người.
Khi bị lực lượng Công an truy bắt nhiều nhóm đối tượng cho vay nên đồng bọn của Ly bỏ đi nơi khác, còn Ly vẫn tiếp tục vừa thu tiền vừa cho vay. Khi người vay không trả tiền, Ly hăm dọa để tạo áp lực cho người vay trả tiền.
Với cách làm trên, tính đến thời điểm bị bắt Ly đã cho 62 người vay với lãi suất từ 138.7% đến 365%/ năm, tổng số tiền đã cho vay khoảng 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính 400.000.000 đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.