Từ năm 2008 đến năm 2017, lợi dụng tâm lý hám lợi của một số cá nhân, các đối tượng lập thành đường dây lừa đảo ngoạn mục cả nước với số tiền hàng chục tỷ đồng.
TRUY TÌM NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI XE SH
Cuối tháng 3-2017, chị Phan Thị Vân Anh (SN 1974, ngụ quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trình báo, chị bị một nhóm đối tượng là nam giới giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Bắc gọi điện lừa đảo chiếm đoạt của chị số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Theo đơn, khoảng giữa tháng 3-2017, chị Vân Anh về quê ở tỉnh Thái Bình chơi. Tại đây, chị được anh rể tên Vũ Mạnh Hải giới thiệu và cho số điện thoại ông anh họ ở tên Tâm, Việt kiều Pháp muốn hợp tác làm ăn.
Từ đó, chị và Tâm thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Những lần tán gẫu với chị Vân Anh, Tâm khoe, bản thân có quen biết anh Lê Đức Thịnh, Giám đốc Công ty XSKT Miền Bắc. Tâm đề nghị chị Vân Anh tham gia bằng cách cho số để đánh lô đề giúp Công ty ông Thịnh để đánh sập chủ lô đề, trả tiền vào quỹ Nhà nước và để làm từ thiện.
Trước lời rủ rê của Tâm, chị Vân Anh đồng ý. Sau đó, một số máy lạ gọi vào điện thoại chị Anh tự xưng là Thịnh. Người này cho chị hai con số là 13 và 79 để đánh đề. Chị Anh không tham gia chơi nhưng chiều kiểm tra kết quả thấy kết quả có 2 con số trên nên tin tưởng.
Ngày hôm sau, người tên Thịnh điện thoại cho Vân Anh nói, nếu muốn tham gia với vai trò là thành viên của công ty thì phải chuyển vào tài khoản cho công ty số tiền là 1 tỷ đồng. Tin lời và để được con số đánh đề, chị Vân Anh làm theo lời của bọn chúng.
Khi chuyển đủ tiền, bọn chúng tiếp tục đề nghị chị chuyển tiếp. Từ ngày 18-3-2017 đến ngày 27-3-2017, chị Vân Anh 9 lần chuyển tiền vào các tài khoản mà bọn chúng cho trước với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Lúc này, những con số mà các đối tượng trên cho không trúng. Chị Vân Anh gọi điện lại, các số máy đều không liên lạc được. Biết bị lừa, chị gởi đơn tố cáo.
Các đối tượng liên quan đến vụ án (từ trái qua): Đặng Văn Hà, Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm kể trên, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự phân công cán bộ phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành các biện pháp điều tra thu thập tài liệu chứng cứ theo luật định.
Qua thu thập tài liệu chứng cứ, xác định các tài khoản ATM của Lê Thị Mỹ Tú, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Kim Yến và Văn Tiến Sang do chị Vân Anh nộp vào, các đối tượng thực hiện giao dịch chuyển khoản, rút tiền mặt đa số ở trụ ATM trước ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Phòng giao dịch huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Trích xuất hình ảnh camera xác định người thực hiện các giao dịch rút tiền từ các tài khoản trên là nam giới, sử dụng phương tiện xe máy SH loại 150, màu đỏ.
Khẩn trương điều tra, lực lượng công an xác định, người đàn ông chạy xe SH màu đỏ rút tiền chính là Đặng Văn Hà (SN 1982, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu). Ngày 13-12-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố và bắt giam Hà khi đang lẫn trốn tại TP.Cần Thơ.
Từ lời khai của Hà, trinh sát bắt tiếp Lưu Giàu Em (SN 1990, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và Trần Văn Nhựt (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
KẾ HOẠCH LỪA ĐẢO NGOẠN MỤC
Theo lời khai các đối tượng trên, đầu tháng 3-2017, Lưu Giàu Em rủ Trần Văn Nhựt lại nhà tại ấp Thạnh An, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu cùng bàn bạc lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác khác lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Theo đó, Nhựt dùng điện thoại di động gọi điện đến các số máy điện thoại di động và địa thoại bàn của các gia đình ở các tỉnh phía Bắc. Nếu có người nghe máy, Nhựt giả vờ nhận làm người quen của người thân trong gia đình họ hoặc người từng hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau.
Đồng thời, Nhựt giới thiệu làm ở Công ty XSKT Miền Bắc. Công ty đang có chương trình cho số để đánh lô đề giúp đánh sập chủ lô đề, trả tiền vào quỹ Nhà nước và làm từ thiện.
Kết quả xổ số kiến thiết được kiểm tra hết sức gắt gao. Trong ảnh: Thành viên Hội đồng giám sát kiểm tra trước giờ xổ số tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.Cần Thơ. Ảnh minh họa
Đối tác đồng ý tham gia thì chuyển sang cho Lưu Giàu Em với vai là “Lê Đức Thịnh, Giám đốc công ty” liên lạc. Giàu Em sẽ cho họ con số ngẫu nhiên. Nếu kết quả xổ số trùng với số đã cho thì Giàu Em và Nhựt với vai diễn tên Tâm gọi điện rủ rê lôi kéo thuyết phục người trúng “tham gia lấy kết quả xổ số bằng cách góp vốn vào công ty để chia lợi nhuận”.
Bị hại tin tưởng chuyển tiền góp vốn vào công ty, Giàu Em sẽ nhờ người rút tiền nhưng phải trả công cho họ 20%/số tiền người bị hại chuyển vào, còn lại Giàu Em và Nhựt chia đôi.
Với kế hoạch làm giàu bất chính như vậy. Nhựt đã dùng điện thoại gọi điện cho nhiều người khác là chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.Thái Bình, Thái Bình; trong đó, Nhựt giả vai tên “Tâm” gọi điện cho anh Vũ Mạnh Hải, anh rể của chị Vân Anh nhận làm quen.
Qua trao đổi, Tâm khoe với anh Hải có mối thâm tình với anh Thịnh, Giám đốc Công ty XSKT Miền Bắc nên rủ anh Hải hùn vốn làm ăn. Anh Hải không tham gia. Trong thời gian trò chuyện, anh Hải và chị Vân Anh đều nhầm tưởng Tâm là Nguyễn Nhất Tâm, anh em bạn dì với Hải, là Việt kiều Pháp đang ở Việt Nam nên tỏ ra tin tưởng.
Chị Vân Anh gọi điện nói chuyện với “Tâm” đồng ý tham gia chương trình lấy số đánh lô tô (số đề). Tâm cho chị Vân Anh số điện thoại của Lưu Giàu Em tên giả “Lê Đức Thịnh, anh Ba Thịnh”. Đúng như kế hoạch của bọn chúng, khi chị Vân Anh gọi điện, Giàu Em “nổ” huyên thuyên: “Ngày mai, anh sẽ cho nhân viên cầm tiền đến cho em, để em đánh xổ số hộ công ty anh có thể can thiệp được vào hệ thống máy móc quay xổ số nên có thể biết trước kết quả ít nhất là 2 con số cuối”.
Sáng ngày 17-3-2017, Giàu Em chủ động gọi điện cho chị Vân Anh thông báo, thủ quỹ của công ty đi vắng nên chưa có tiền xuất cho chị Vân Anh được. “Em ứng tiền cho công ty mượn tạm để chơi lô tô, trúng chia đôi”, Giàu Em đề nghị. Chị Vân Anh đồng ý. Giàu Em cho chị Vân Anh hai con số “13 và 79”. Chị Vân Anh đặt “2.500 điểm” (tương đương 2,5 triệu đồng).
Tuy nhiên, chị Anh không tham gia chơi đề nhưng đến chiều khi đối chiếu kết quả có 2 con số trên nên càng tin tưởng ông giám đốc “Thịnh”. Vân Anh sẽ góp vốn làm cổ đông để lấy số đánh đề.
Biết cá đã cắn câu, Giàu Em gọi điện cho Đặng Văn Hà. Đối tượng phân công Hà nhận và rút tiền giùm sẽ được chia 15% tổng số tiền chiếm đoạt. Ngày 18-3-2017, chị Vân Anh nộp 145 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Văn Linh (theo thỏa thuận tiền trúng đề chia 50%). Chuyển tiền xong, chị Vân Anh gọi điện cho Giàu Em tức giám đốc Thịnh để xin số thì nhận được câu giải thích thứ bảy, chủ nhật nghỉ không cho số và hẹn đến thứ hai tuần sau sẽ liên hệ lại.
Đến hẹn “Giàu Em – anh Ba Thịnh” chủ động gọi điện cho chị Vân Anh kêu góp vốn “1 tỷ đồng làm thành viên công ty” để mỗi tháng lấy số 3 lần; Tin lời, chị Vân Anh liền nộp 1 tỷ đồng vào hai tài khoản Nguyễn Văn Linh và tài khoản số 070032500771 do Văn Tiến Sang mở tại Sacombank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Hà nhanh chóng đến các trụ ATM trên địa bàn huyện Hòa Bình, TP.Bạc Liêu rút lấy tiền mặt.
Tiếp đến, Giàu Em nại nhiều lý do để chị Vân Anh gởi thêm 1 tỷ nữa để mỗi tháng lấy số 6 lần… Từ ngày 18-3-2017 đến ngày 27-3-2017, chị Vân Anh 9 lần chuyển tiền vào tài khoản mà bọn chúng cho trước với số tiền gần 3,2 tỷ đồng nhưng nhận được những lời hứa ảo. Sau đó các đối tượng khóa máy...
SỐ TIỀN ĐƯỢC CHIA CHÁC RA SAO?
Lừa đảo chiếm đoạt của chị Vân Anh hơn 3,2 tỷ đồng, Trần Văn Nhựt được chia 858 triệu đồng. Nhựt chi mua thức ăn nuôi tôm công nghiệp thua lỗ hết 200 triệu đồng; mua cây đàn Ogran và trả chi phí học đàn hết 40 triệu đồng; mua xe SH… Số tiền còn lại 400 triệu đồng, Nhựt chi xài cá nhân.
Đặng Văn Hà được chia gần gần 500 triệu đồng mua sắm quần áo, xe mô tô, vàng SJC và sử dụng để đá gà ăn tiền. Lưu Giàu Em bỏ túi hơn 1,8 tỷ đồng tiêu xài 300 triệu đồng còn 1,5 tỷ đồng đưa cho vợ cất giữ.
Trung tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đơn tố cáo của chị Vân Anh, lực lượng công an khẩn trương điều tra đã phát hiện nhiều băng nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên. Hàng loạt trinh sát được phân công điều tra.
Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xác lập chuyên án. Đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt 14 đối tượng với nhiều băng nhóm lừa đảo với thủ đoạn trên. Đối với bị can Đặng Văn Hà, ngoài giúp sức cho Giàu Em chiếm đoạt tiền chị Vân Anh, còn tham gia 12 lần lừa đảo chiếm đoạt khác với số tiền lên đến gần cả chục tỷ đồng. Đối tượng mà chúng nhắm tới đều là những người thành đạt miền Trung, miền Bắc.
(còn tiếp...)
(CAO) Trong số 14 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Trần Văn Linh (SN 1971, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Bạc Liêu) thu lợi từ hành vi trên hơn 6 tỷ đồng. Phi vụ nào Linh “ăn hàng” đều thu tiền tỷ.