“ĐẠI GIA”… TÔM
Là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, ban đầu Linh lân la các quán cà phê. Những lần nghe được những phi vụ lừa đảo bằng cách giả danh lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Bắc chiếm đoạt tiền người khác, Linh tò mò tìm hiểu.
Trong một lần ngồi nhậu với Đặng Văn Hà (SN 1982, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), Linh nghe Hà kể tỉ mỉ các thủ đoạn lừa đảo. Hà còn dặn Linh khi nào kiếm được “con mồi”, Linh gọi điện cho Hà, Hà sẽ hỗ trợ khoản rút tiền. Chi phí 15% số tiền chiếm đoạt.
Thế là, trong thời gian ngắn, Linh thực hiện hàng loạt các vụ lừa đảo ngoạn mục. Trong chuyên án mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ 14 đối tượng lừa đảo 19 vụ thì Linh cùng đồng bọn lừa đảo 7 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng, Linh hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.
Để ngụy trang sự giàu có của mình, Linh thường “nổ” với bà con lối xóm, giàu nhờ trúng tôm, Linh mua vàng đeo đỏ cổ. Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, phi vụ nào Linh ra tay con số chiếm đoạt được cũng lên đến hàng tỷ đồng.
Đối tượng Trần Văn Linh
Tháng 7-2017, sau khi tra danh bạ điện thoại trên internet, Linh dùng sim khuyến mãi gọi điện cho chị Vũ Thị Ngân Thuyên (SN 1984, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tâm Anh Khanh).
Linh tự giới thiệu tên Hải, công tác tại Công ty XSKT Miền Bắc, từng quen biết với gia đình Thuyên. Qua trò chuyện, Hải kể vanh vách tên lãnh đạo công ty và rủ Thuyên tham gia chơi số lô, số đề nhưng chị Thuyên không đồng ý.
“Anh có ý tốt. Chiều nay em mua 2 con lô 19 và 26 thử xem. Đừng nói với ai nhé. Em cùng gia đình suy nghĩ lại. Có gì gọi điện cho anh”, Linh căn dặn. Thuyên không chơi số lô, đề nhưng kết quả xổ số ra 2 con số trên nên khá tin tưởng người tên Hải. Ngày hôm sau, Hải tiếp tục gọi cho Thuyên cho 2 con số lô, lần này, Thuyên đánh thử và trúng 5 triệu đồng.
Khi Thuyên tin tưởng, Linh liền rủ tham gia vào làm thành viên chính thức của công ty. Thuyên sẽ chuyển tiền vào tài khoản sẽ được cho số để đánh số lô, số đề chia lợi nhuận.
Tin lời, từ ngày 11-8-2017 đến ngày 28-8-2017, Thuyên “góp vốn” cho Linh với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Lúc này, Linh đề nghị Thuyên chuyển tiếp 2 tỷ đồng nữa sẽ được làm thanh viên của Công ty Vietlot. Thuyên than, bản thân đến thời kỳ sinh nở, tiền đã hết chỉ còn vài trăm triệu đồng.
Thuyên còn cẩn thận cùng chồng ra Hà Nội định gặp “Hải” để đưa tiền. Đến nơi, người tên Hải bảo đang bận công tác các tỉnh miền Trung và hù nếu trong ngày Thuyên không nộp tiền sẽ mất quyền ưu tiên bởi nhiều người đăng ký tham gia góp vốn. Nghe vậy, Thuyên nhờ chồng chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng thêm 500 triệu đồng. Sau đó, Linh khóa máy.
Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, Linh lừa đảo bằng cách giả danh lãnh đạo Công ty XSKT Miền Bắc một thời gian dài. Khoảng tháng 8-2014, Linh bày cách cho bị can Nguyễn Văn Có (SN 1988, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) gọi điện cho ông Trần Ngọc Ân (SN 1958, ngụ TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên).
Lúc đầu, Có gọi điện thoại vào số điện thoại ông Ân hỏi: “Phải anh Ân không?”. Ông Ân trả lời đúng. Có huyên thuyên: “Em là Dũng hồi trước công tác ở tỉnh Thái Nguyên nè, anh không nhớ em hả?”. Ông Ân thú thật: “Anh cũng không nhớ nữa để anh suy nghĩ”.
Sau đó, Có hỏi thăm sức khỏe gia đình, công việc làm ăn… rồi tắt điện thoại hẹn khi khác gọi lại. Vài ngày sau, Có gọi điện thoại cho ông Ân rủ làm ăn. Có nói: “Em có chú làm ở thủ đô Hà Nội, làm trong Công ty XSKT muốn tìm người đánh số đề hộ cho công ty. Công ty sẽ cho số và chuyển tiền cho người tham gia đánh hộ và chi phần trăm cho người đánh hộ”.
Ông Ân tin thật nên đồng ý tham gia đánh số lô, số đề hộ cho “Công ty XSKT”. Có nhắn tin số điện thoại di động của phó giám đốc Công ty XSKT Miền Bắc tên “Ba Tài” (do Linh đóng giả). May mắn cho Linh, Linh nhiều lần cho nhiều con số ngẫu nhiên để ông Ân đánh số lô, số đề điều trúng nên ông này tin tưởng vị phó giám đốc.
Sau đó, Linh thống nhất với ông Ân chia 50% tiền trúng thưởng. Ông Ân chuyển cho bọn lừa đảo số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Nhiều bị hại khác cũng trắng tay do tin theo lời ngon ngọt của Linh và đồng bọn.
NHIỀU NẠN NHÂN KHÔNG DÁM TỐ CÁO VÌ SỢ BỊ XỬ LÝ
Làm việc với cơ quan công an, các bị can đều thừa nhận, việc cho các con số là ngẫu nhiên. Khi bị hại này trúng, khi các bị hại khác thua. Do đó, các đối tượng thủ sẵn tâm lý để lấy lòng tin “con mồi”.
Sau khi chuyển hơn 2,7 tỷ đồng nhưng tham gia chơi số đề, số lô mà Linh cho đều không trúng, chị Ngân Thuyên phát bực không đồng ý chuyển tiếp. Những lần nhận được điện thoại của Linh, chị Thuyên không giấu bức xúc. Lúc này, bọn chúng đề nghị chị chuyển thêm tiền nhưng không nhận được sự đồng ý.
Tang vật cơ quan công an thu được
Ông Lương Thành Bảy (SN 1959, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị Linh rủ rê tham gia đánh số lô để đánh các tụ điểm chơi đề…
Từ ngày 9-3-2017 đến ngày 15-5-2017, ông Bảy tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Đức Cường tổng cộng 36 lần với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Khi nhận số, ông Bảy đánh lô đề không trúng nên hỏi lý do thì được Linh trả lời rằng số tiền ông Bảy chuyển không đủ nên Công ty xổ số đưa những con số tỷ lệ trúng thấp. Do đó, Linh yêu cầu ông Bảy chuyển tiền nhiều hơn để trúng được số độc đắc. Ông Bảy nghi ngờ nên không tham gia.
Trường hợp anh Ngô Thiết Hậu (SN 1964, ngụ phường Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bị bọn lừa đảo rủ góp vốn đánh lô đề chiếm đoạt 370 triệu đồng còn thu đề hàng trăm triệu đồng. Sợ anh Hậu phát hiện, bọn chúng không cho số đề cho anh. Linh đóng giả người tên Đức gọi điện cho Hậu nói, nhân viên Tài sẽ cho số để đánh lô đề.
Khi gần đến giờ xổ số chưa thấy Tài cho số để đánh lô đề nên Hậu gọi điện cho Tài (do Linh đóng giả) thì Linh nói dối rằng, công an vào kiểm tra nên không cho số được. Đến ngày hôm sau, Linh đóng giả Tài cho Hậu con số 56, Hậu đánh lô đề với số tiền 10 triệu đồng nhưng không trúng…
Một số bị can biết bị lừa nhưng không dám tố giác sợ bị công an xem xét về hành vi đánh bạc và sợ gia đình, người thân phát hiện. Được đà, các đối tượng tiếp tục rủ rê nhiều đối tượng tham gia đường dây lừa đảo.
(còn tiếp..)
(CAO) Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 19 vụ mà Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh, thành phố mở rộng điều tra.