(CAO) Chiều 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, ngụ huyện An Phú), Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, ngụ TP.Châu Đốc).
Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các đối tượng Phấn, Liêm, Lộc.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51kg vàng qua biên giới (ngày 30-10-2020), các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước, đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ.
Mấy ngày sau, Tuốt điện thoại kêu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để mang sang Campuchia cho Tuốt.
Sau đó, Mười Tường chỉ đạo Phấn điện thoại kêu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền đô của tiệm vàng Trương Liêm. Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc để nhận.
Đến điểm hẹn, Lộc gặp Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận một bọc nylon màu đen đựng USD mang về nhà Mười Tường kiểm tra bên trong có 200.000USD, rồi Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.
Sau đó, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100USD mang về đưa cho Mười Tường.
51kg vàng tang vật.
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mười Tường về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Theo kết quả điều tra, ngày 30-10-2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn TP.Châu Đốc và TPHCM. Đến trưa cùng ngày, khi các đối tượng vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 51kg vàng 9999 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ buôn lậu 51kg vàng, Mười Tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan Công an, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án.
Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9-7-2021, Vân, Lê, Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú, còn Mười Tường bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.
Như vậy, đến nay Mười Tường đã bị khởi tố về 5 tội danh, trong đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 4 tội danh, gồm: Buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51kg vàng năm 2020, vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020. Còn Cơ quan An ninh điều tra khởi tố Mười Tường tội danh thứ 5 là tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg của trùm buôn lậu Mười Tường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiệt (SN 1998, ngụ TP.Châu Đốc), Nguyễn Phương Quốc Phi (SN 1991), Lê Thị Tú Trinh (SN 1994, cùng ngụ huyện Châu Phú) và Lê Văn Bén (SN 1988, ngụ huyện Tri Tôn).
Các đối tượng truy tìm.
Nếu ai phát hiện Kiệt, Phi, Trinh và Bén đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, gặp Điều tra viên Bùi Công Quang qua SĐT: 0906.027.282 để phối hợp xử lý.