(CATP) Ngày 20/11/2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng là Lâm Ngọc Yến (SN 1988, quê Cà Mau) là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, lại nghiện ma túy nặng. Lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước được hoãn thi hành án trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ, Yến đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi đi gây án, mạo danh một nghệ sĩ nổi tiếng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Theo nội dung vụ án, năm 2020, Lâm Ngọc Yến bị Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bắt, Tòa án Nhân dân TP.Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 33 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng cho hoãn thi hành án do đang mang thai. Trong thời gian hoãn thi hành án, năm 2022, Yến tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, bị Công an TP.Huế bắt giữ, Tòa án nhân dân TP.Huế xử phạt 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng được tạm đình chỉ chấp hành án do đang mang thai.
Từ tháng 8/2022, Yến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (ở đường Lâm Thành Mậu, Khóm 1, P.4, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài cá nhân và nghiện ma túy nên Yến nảy sinh ý định Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu thông tin cá nhân, số điện thoại, hình ảnh của chủ tài khoản; thông tin người thân, người quen của chủ tài khoản. Sau đó, Yến mua sim rác (không chính chủ) đăng ký tạo tài khoản Viber giả mạo là người thân, người quen của các chủ tài khoản trên nhắn tin, nhờ chuyển tiền hoặc chuyển giúp tiền đặt vé máy bay, mua hàng... đến tài khoản cá nhân của Yến hoặc tài khoản Yến mượn của người khác, rồi chiếm đoạt tiền.
Bằng thủ đoạn trên, Yến sử dụng tài khoản facebook tên "Liên Nguyễn" (đăng ký bằng số điện thoại 0944879939) lên mạng xã hội tìm thông tin trên trang cá nhân của nghệ sĩ T.Q.A. Yến vào mục xem thông tin giới thiệu thì thấy số điện thoại của anh Nguyễn Ngọc T. là quản lý của nghệ sĩ T.Q.A.
Sau đó, Yến mua 2 sim rác, tạo 2 tài khoản Viber: tài khoản T.Q.A (đăng ký bằng số điện thoại 0586757472) và Ngoc Thanh Tam (đăng ký bằng số điện thoại 0901853657), nhắn tin với tài khoản Viber của anh T., giả là nghệ sĩ T.Q.A, trao đổi về việc đi du lịch Thái Lan, yêu cầu anh T. chuyển tiền đặt vé máy bay, tiền khách sạn, tiền mua đồ vào 2 số tài khoản 229062999, mở tại Ngân hàng VPBank, tên LÂM NGỌC YẾN và tài khoản số 18323157, mở tại Ngân hàng ACB, tên "NGUYEN DUC QUANG" đứng tên. Tin tưởng, anh T. đã chuyển tổng cộng 98.000.000 đồng đến 2 tài khoản trên.
Đối tượng Lâm Ngọc Yến tại cơ quan điều tra
Để tránh bị phát hiện, Yến sử dụng điện thoại ghép hình ảnh chuyển khoản 100 triệu đồng từ TK ngân hàng VPBank (không hiện số tài khoản và tên tài khoản chuyển tiền) đến số điện thoại của anh T. (mã giao dịch VPB2301310424803874) với nội dung "TQA CK" rồi gửi ảnh cho anh T.
Thấy phi vụ trót lọt, sau đó, Yến tiếp tục nhắn tin nhờ anh T. chuyển tiền cho mẹ (hiện đang ở Mỹ) nhưng không thấy anh T. chuyển tiền. Nghi ngờ, anh T. điện thoại videocall nhưng Yến không bắt máy! Lúc này anh T. phát hiện bị lừa nên Yến xóa 2 tài khoản giả mạo trên, vứt bỏ 2 sim rác, rút 98 triệu đồng tiêu xài cá nhân.
Tiếp nhận đơn tố cáo của anh T., CAQ.1 đã phong tỏa tài khoản của "LAM NGOC YEN" tại Ngân hàng VPBank và tài khoản "NGUYEN DUC QUANG" mở tại Ngân hàng ACB. Đồng thời khẩn trương vào cuộc truy xét, đưa Lâm Ngọc Yến về trụ sở làm rõ.
Tại CQĐT, Yến khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh T. Yến khai tài khoản số 229062999, mở tại Ngân hàng VPBank là của Yến đứng tên đăng ký và sử dụng. Còn tài khoản số 18323157, mở tại Ngân hàng ACB, là Yến nhờ người bạn tên "NGUYEN DUC QUANG" nhận giúp.
Cơ quan CSĐT CAQ.1 tiến hành thực nghiệm điều tra, cho Yến thực hiện lại hành vi tạo tài khoản Viber và cắt ghép hình ảnh chuyển tiền giả mạo, kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của Yến và tài liệu chứng cứ thu thập được.
Lâm Ngọc Yến bị Cơ quan Thi hành án hình sự CA tỉnh Cà Mau truy nã theo quyết định truy nã nên cơ quan CSĐT CAQ.1 đã tiến hành lập biên bản bắt người đang có quyết định truy nã; bàn giao đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự CA tỉnh Cà Mau tiếp nhận, xử lý theo quy định.