(CATP) Ngày 09/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng các đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Tuy Hòa đã phát hiện một nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam và TP.Hà Nội đến lưu trú trên địa bàn TP.Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng.
Tháng 6/2023, Công an TP.Tuy Hòa đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến 10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP.Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm.
Mức lãi nhóm này lấy cao gấp 20 - 40 lần so với quy định của pháp luật là tối đa 20%/năm (1,66%/tháng). Nếu vay 100 triệu đồng, sau 1 tháng người vay phải trả đến 67 triệu đồng tiền lãi nếu tính theo mức lãi 800%/năm. Đây là số tiền lãi không tưởng, khiến người vay không thể thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.
Các đối tượng cho vay lãi nặng tại TP.Tuy Hòa và khu vực lân cận
Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 08/10, Công an TP.Tuy Hòa thành lập 5 tổ công tác ra quân bắt giữ 12 đối tượng gồm: Vũ Ngọc Duy (SN 1997), Vũ Quang Khoa (SN 1997), Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999), Đinh Hữu Dương (SN 2001), Phạm Ngọc Đẩu (SN 1992), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1992), Bùi Quang Hiếu (SN 2002), Hoàng Công Sơn (SN 2002), Lê Quang Trung (SN 1990), Trần Minh Hoàng (SN 1998), Đặng Văn Quận (SN 1990, cùng trú tại tỉnh Hà Nam) và Cấn Hoàng Nam (SN 1999, trú tại Hà Nội). Trong đó, 1 tổ công tác đã vượt quãng đường hơn 1000km từ Phú Yên ra Hà Nam, bắt giữ Vũ Ngọc Duy và Võ Quang Khoa.
Công an TP.Tuy Hòa tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan gồm: 1 bộ máy vi tính, 5 môtô, 8 điện thoại, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên 10 triệu đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên với tổng số tiền 217 triệu đồng.