(CAO) Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và bắt thêm 4 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc chục ngàn tỉ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Liên quan đến đường dây đánh bạc chục ngàn tỉ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, ngày 24-8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa bắt thêm 4 đối tượng là đại lý cấp 2 của đường dây này.
Hoạt động này nằm trong kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an về việc tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ các đối tượng là đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án.
Các đối tượng bị bắt để điều tra về các hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc chục ngàn tỉ.
Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung bóc gỡ, quyết tâm đấu tranh đến cùng với các đối tượng trong đường dây tội phạm này.
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, làm rõ trong thời gian từ tháng 7-2016 đến tháng 8-2017 có 4 đối tượng tham gia đường dây này.
Các đối tượng gồm: Bùi Quang Đạt (SN 1986, trú tại thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương); Bùi Trí Tuệ (SN 1993, trú tại thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang); Hồ Quang Toàn (SN 1994, trú tại thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Hồ Sỹ Phương (SN 1994, trú tại thôn 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).
Những người này thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã giao dịch mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều đối tượng trên địa bàn để tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Nguyễn Văn Dương (47 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Phan Sào Nam (43 tuổi, ở quận 1, TP.HCM) cầm đầu.
Hơn 2 năm vận hành, đường dây này đã thu về khoảng 10.000 tỉ đồng (chưa thống kê hết), trong đó nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng.
Sau khi được hưởng lợi thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản.
Năm 2017, đường dây này bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3-2019, Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù về các tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”; thời gian tính chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 17-10-2017 (thời điểm Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ).
Quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam. Đến ngày 6-2, Phan Sào Nam được ra tù.
Theo kháng nghị của Viện trưởng VKS cấp cao, cả 2 lần TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời hạn chấp hành phạt tù đều không có căn cứ theo quy định pháp luật.
Tại phiên giám đốc thẩm diễn ra cuối tháng 11-2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.
Đến ngày 23-12-2021, Phan Sào Nam đã quay lại trại giam để tiếp tục chấp hành thêm 20 tháng 21 ngày tù.