Giả quen biết người có chức vụ để lừa đảo

Hứa hẹn "chạy án" ở Campuchia!

Cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Bình Phước nắm được thông tin có một đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP.Đồng Xoài và H.Đồng Phú. Vận động người dân tố giác tội phạm, Phòng CSHS nhận được đơn của nhiều người tố cáo việc bị đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn vờ giúp xin việc làm, xin giấy phép, vay ngân hàng với số tiền lớn, thậm chí cả "chạy án"...

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, đến ngày 17/01/2024, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Như Lực (SN 1968, ngụ P13, Q10, TPHCM). Tại cơ quan công an, Lực tỏ ra gian xảo, liên tục chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và sự đấu tranh sắc bén của điều tra viên, Lực đã khai nhận chuỗi hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Lực, vào tháng 6/2019, Lực tình cờ quen bà N.T.K.O (SN 1961, ngụ P11, Q.Phú Nhuận) và biết bà này có lô đất cần làm thủ tục cập nhật diện tích mới. Lực giả danh cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, hứa giúp bà O. lo thủ tục với giá 2 tỷ đồng. Bà O. đưa 1 tỷ 30 triệu đồng cho Lực thì đối tượng tiêu xài hết. Chờ hoài mà việc không xong, bà O. đòi lại tiền thì Lực tìm cách né tránh, không trả. Tiếp đó, Lực quen và biết bà N.Q.T (SN 1971, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM) định thế chấp nhà để vay 5 tỷ đồng làm vốn kinh doanh, liền nảy sinh ý định lừa đảo. Lực nói dối rằng mình quen biết nhiều người làm trong ngành ngân hàng, sẽ giúp làm hồ sơ vay tiền cho bà N.Q.T, nhưng phải đưa chi phí "lót tay". Bà N.Q.T tin tưởng, đưa Lực 78 triệu đồng. Đối tượng không giúp làm hồ sơ vay vốn mà tiêu xài hết.

Công an khám xét nơi ở của đối tượng

Nguyễn Như Lực

Tháng 01/2022, Lực lừa người quen là ông N.H.T (SN 1964, ngụ P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) bằng cách giới thiệu ông này tham gia đấu thầu mua một lô hàng bị nhà nước tịch thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo yêu cầu của Lực, ông này đưa 150 triệu đồng để mua hồ sơ dự thầu và nộp tiền đặt cọc. Sau khi lấy được tiền, đối tượng dùng để tiêu xài và lẩn tránh mặt nạn nhân.

Đặc biệt, tháng 5/2022, Lực quan hệ yêu đương với bà T. nhưng vẫn tán tỉnh và yêu đương với bạn của bà này là N.T.X (SN 1974, ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai). Biết bà X. có em trai đang thụ án tù về tội buôn lậu gỗ bên Campuchia, Lực tính kế lừa đảo. Lực nói dối là có quen người thuộc Hoàng gia Campuchia nên sẽ liên hệ xin cho em trai bà X. được đặc xá, với chi phí là 300.000 USD. Sau đó, Lực đưa ra nhiều thông tin giả làm cho bà X. tin tưởng, chi 1,2 tỷ đồng để "chạy án" cho em trai rồi bị Lực chiếm đoạt.

Lực quen bà Đ.T.H (SN 1972, ngụ P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) vào tháng 5/2023, tiếp tục giở chiêu lừa đảo. Được bà H. tin yêu, Lực hứa sẽ lo cho người em họ của bà này lên chức giám đốc một trung tâm phát triển quỹ đất tại Hà Nội. Lực nhận chi phí "lót tay" mà bà H. đưa là 1,2 tỷ đồng. Số tiền này cũng được Lực đem trả nợ và tiêu xài hết. Lực còn lừa chị C.H.N (ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) lấy 1,3 tỷ đồng, với lời hứa vay để làm ăn rồi sẽ trả sau.

Kết thúc trò lừa đảo

Đến nay, Lực thừa nhận đã gây ra 9 vụ lừa đảo tại các địa phương, gồm: Hà Nội (2 vụ), TPHCM (2 vụ), Đồng Nai (2 vụ), Bình Dương (1 vụ), Bình Phước (2 vụ), chiếm đoạt tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng. Riêng tại Bình Phước, Lực táo tợn lừa cả hai chị em ruột là bà N.T.B (SN 1970) và ông N.N.M (SN 1973, cùng ngụ TP.Đồng Xoài), với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn hứa lo thủ tục vay 100 tỷ đồng tại ngân hàng ở TPHCM cho bà B. và xin giấy phép mở đại lý ôtô tại TP.Đồng Xoài cho ông M.

Khám xét nơi ở của Lực, cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội, trong đó có nhiều CMND, CCCD, giấy phép lái xe của Lực (nghi là giấy tờ giả). Đặc biệt, trong điện thoại di động của Lực có lưu tên những người là cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát... rồi đưa cho nạn nhân xem, nhằm tạo lòng tin để lừa đảo.