Vị khách đáng ngờ và căn cước... trùng tên
Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận thông tin, đã tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (SN 2002; ngụ phường 4, quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (SN 1993; trú TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận; tạm trú phường 10, quận 11); Trần Hữu Phát (SN 1989; trú phường 5, quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (SN 2001; ngụ phường 2, quận 10) để điều tra mở rộng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ 30 ngày 03/10, tại ngân hàng Viettinbank chi nhánh 222 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận có một nam thanh niên ăn mặc lịch sự, trong dáng vẻ tri thức đến yêu cầu được mở tài khoản ngân hàng. Dù vẻ bề ngoài thư sinh nhưng trong quá trình làm việc, thái độ người này có gì đó bất thường khi nói chuyện gấp gáp cùng ánh mắt lấm lét. Điều đó khiến cho nhân viên phụ trách tỏ ra nghi ngờ và cảnh giác cao độ.
Cầm trên tay căn cước công dân (CCCD) số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành còn mới toanh, nhân viên thận trọng xác minh kỹ thông tin trên hệ thống thì phát hiện, toàn bộ thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng.
Mọi thứ diễn ra bình thường nhưng nhân viên ngân hàng đã bí mật báo tin cho lực lượng Công an địa phương. Khi đối tượng vẫn đứng chờ làm hồ sơ thì bất ngờ CA phường xuất hiện, khuôn mặt anh ta trở nên tái nhợt khi bị đưa về trụ sở Công an phường 1, quận Phú Nhuận để làm việc.
Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an phường đã nhanh chóng chuyển hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngay khi nhận được thông tin ban đầu, BCH Công an quận Phú Nhuận đã quyết liệt chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH vào cuộc, tập trung lực lượng để nhanh chóng khám phá vụ án.
Các đối tượng liên quan bị bắt giữ
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu anh ta khai tên Phó Lâm Việt Tân, đồng thời thừa nhận hành vi dùng căn cước giả đến ngân hàng để mở tài khoản. Khám xét nhanh, CA thu giữ thêm trong người Tân một CCCD số: 095202516..., mang tên Nguyễn Văn Hòa. Từ đây đã lộ ra một đường dây làm giả giấy tờ với thủ đoạn rất tinh vi. Theo lời khai của Tân, anh ta được Lê Văn Điểm thuê sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Xong việc, Tân sẽ được trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt Tân tại địa chỉ 41/6 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, CA thu giữ: 1 CCCD số 091201543... tên Nguyễn Hoàng Bân, 1 CCCD số: 094200522... tên Trần Văn Dương.
Căn cứ lời khai của Tân, lực lượng CA quận đã nhanh chóng phối hợp với CA các phường tiến hành "mời" Lê Văn Điểm lên làm việc. Trước những luận cứ sắc bén của các điều tra viên, cuối cùng Điểm đã cúi đầu nhận tội.
Điểm khai được một đối tượng Sunaca (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản lần lượt là: Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft. Theo đó, các nhân viên này có nhiệm vụ sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Cứ mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới nên số tiền hưởng lợi cụ thể là 200.000 đồng/tài khoản.
Từ những thông tin nói trên, Công an quận Phú Nhuận tiếp tục vào cuộc di lý Hoàng Văn Tân (nick name là Maxx, SN 1999, quê Thừa Thiên Huế) về trụ sở. Qua ghi nhận, cũng tương tự như Việt Tân, đối tượng này được Điểm thuê sử dụng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng và được trả 1 triệu đồng/tài khoản. Tại nơi ở của Văn Tân tại địa chỉ 274/15 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Cơ quan CSĐT thu giữ: 6 sim ĐTDĐ cùng 3 giấy biên lai nộp tiền tại ngân hàng. Tân cho biết, số sim này được dùng vào việc mở tài khoản ngân hàng.
Đột nhập "sào huyệt” làm CCCD giả
Đi sâu vào vụ án, CA quận Phú Nhuận đã xác định, CCCD số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành và CCCD số 095202516... mang tên Nguyễn Văn Hòa do Trần Hữu Phát và Nguyễn Hồng Phú trực tiếp làm giả. Ngay lập tức, Phát và Phú được đưa về trụ sở Công an quận Phú Nhuận để làm rõ. Tại đây, hai đối tượng thừa nhận đã trực tiếp làm giả 2 CCCD nói trên tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.
Các tang vật vụ án
Theo lời khai của cả hai, vào khoảng tháng 03/2023, Phú lân la lên mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều khách hàng cần đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng. Do đó, Phú đã nảy sinh ý định bắt tay vào việc làm CCCD giả để bán lại kiếm tiền để tiêu xài.
Để có thêm nhân lực, Phú bàn việc này với Phát thì được đồng ý ngay. Sau đó, cả hai lên mạng tìm hiểu cách thức làm CCCD giả. Phát thuê nhà tại địa chỉ 300/23/21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 để hoạt động. Đến ngày 01/10, vì một số lý do nên "sào huyệt” của chúng được chuyển qua địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.
Phát và Phú khai, khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát. Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt, rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo, xong thì đưa lại cho Phú. Sau đó Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán. Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao CCCD giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 03/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, cũng là nơi Phát và Phú làm giả CCCD tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, lực lượng CA thu giữ: 3 phôi CCCD (trong đó 2 phôi CCCD có thông tin và 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan.
Để đảm bảo quy trình đúng pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã phối hợp VKSND Q.Phú Nhuận tiến hành ghi lời khai có ghi âm ghi hình, cho các đối tượng đối chất, nhận dạng. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng có liên quan đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, xét thấy hành vi của Trần Hữu Phát, Nguyễn Hồng Phú, Lê Văn Điểm, Phó Lâm Việt Tân có dấu hiệu phạm vào tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức", Công an quận Phú Nhuận đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.
Việc khám phá nhanh đường dây làm CCCD giả để mở thẻ tại ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo nói trên là thành tích đáng khích lệ của Công an quận Phú Nhuận nói chung, Đội CSĐTTP về TTXH nói riêng trong công tác đảm bảo trật tự trị an địa bàn, góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến khá phức tạp như hiện nay.
Cơ quan chức năng cảnh báo, việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng CCCD giả là hành vi vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, xử lý nghiêm. Bởi lẽ CCCD gắn chíp giả không thể sử dụng được, vì khi đi giao dịch tại các cơ quan, đơn vị, ngân hàng... sẽ nhanh chóng bị phát hiện bằng các thiết bị kiểm tra, hoặc qua đối chiếu dữ liệu, nhận dạng người sử dụng với dữ liệu, hình ảnh lưu trong cơ sở dữ liệu. Và khi đã bị phát hiện thì sẽ lập tức bị bắt giữ và phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật.