Đánh sập đường dây 'tín dụng đen' với hơn 4.000 hợp đồng vay

Ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991, ngụ tại tổ 3, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên), Kiều Tuấn Anh (SN 1995, ngụ tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ), Nguyễn Tiến Quyền (SN 1990, ngụ tại xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1996,  tại tổ 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, Điều 201 Bộ Luật hình sự và hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2018, Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay “bốc bát họ”. Lãi suất cho vay dao động từ 1.000đ đến 6.000đ/01 triệu/01 ngày.

Đến năm 2019, Tân thuê Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Đức Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân như quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ…

Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến nay, Tân đã thực hiện 4.677 hợp đồng với trên 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay khoảng hơn 36 tỷ đồng, số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, Công an phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay của các đối tượng gồm: 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2.183 giấy vay tiền và nhiều loại giấy tờ của những người vay như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hợp đồng bảo hiểm xã hội, hóa đơn thành toán điện, nước,..

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.