(CAO) Liên quan đường dây cờ bạc này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 đối tượng, bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng.
Liên quan đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng, ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thành Luân (SN 1986, ngụ TP.Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (SN 1972, ngụ H.Thoại Sơn) cùng về hành vi đánh bạc.
Đồng thời, lực lượng CA cũng tiến hành khám xét nơi ở của Luân và Thủy.
Bị can Luân và Thuỷ.
Theo hồ sơ điều tra, Luân và Thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.
Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 5-6, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu giữ, với khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Số tiền bị thu giữ.
Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Liên, Hoàng và Nguyên cầm đầu.Chúng hoạt động rất tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn.
Các đối tượng hoạt động với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán; đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 đối tượng về hành vi đánh bạc, bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng.