Đường dây lô đề 2.000 tỷ đồng: Khởi tố thêm 7 đối tượng

Trong đó bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1972), Lê Thị Hạnh (SN 1976) và 5 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Bùi Hồng Loan (SN 1988), Trương Quốc Khánh (SN 1986), Trương Thị Cẩm Tú (SN 1981), Phạm Thị Kim Thảo (SN 1976) và Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1974, cùng ngụ TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

7 đối tượng mới bị khởi tố.

Đây là những đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do cầm đầu Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979, cùng ngụ TP.Long Xuyên).

3 đối tượng cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề “khủng” này.

Ngày 5-6, nhận lệnh Chỉ huy Ban chuyên án, 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Tang vật trong vụ án.

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Liên, Hoàng và Nguyên cầm đầu tổ chức hoạt động. Các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn.

Các đối tượng có mối quan hệ xã hội rộng, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi đánh bạc, trong đó có 9 đối tượng bị bắt tạm giam.