(CAO) Ngày 28-1-2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1990), Trần Quốc Tuấn (SN 1984, cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Trần Kim Ngọc (SN 1968, ngụ, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi buôn lậu.
Qua công tác nghiệp vụ, lúc 17 giờ ngày 20-1-2022, tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra ô tô BS: 51G-858.71 do Đào Mạnh Cường (SN 1965, ngụ khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) điều khiển chở Trần Thị Ánh Loan, phát hiện 1 túi xách bên trong có 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại 1 chỉ, 1,2 tỷ đồng và ô tô BS: 52Z-1522 do Trần Châu Chánh Trực (SN 1995, ngụ Khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) điều khiển có 29 kg vàng thỏi.
Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Tổng số tang vật Công an thu giữ 54kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng, và 1,2 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu và tang vật
Công an tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính trong vụ án là Tuấn, Hiếu và Ngọc để phục vụ điều tra. Bước đầu làm việc Công an xác định, 3 đối tượng Hiếu, Ngọc và Tuấn móc nối với người Campuchia (chưa rõ lai lịch) mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở Việt Nam, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để Hiếu, Ngọc, Tuấn mang tiền đến đổi vàng rồi đem về TPHCM tiêu thụ.
Đối tượng Trần Quốc Tuấn
Số tang vật vàng Công an thu giữ trên là của đối tượng Hiếu (chủ tiệm vàng Kim Long có địa chỉ ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) đang trên đường mang giao cho đối tượng Ngọc (là chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc thuộc thị trấn Hóc Môn, TPHCM), là mẹ vợ của Hiếu.
Tang vật vụ án.
Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.