Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi 536%/năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị ngày 1-11 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Thái (SN 1986, ngụ P.Đa Phúc, Q.Kinh Dương, TP.Hải Phòng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Đức Thái.

Trước đó, vào tối 18-7-2019, Thái cùng Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, ngụ An Đông, An Dương); Đỗ Quang Vinh (SN 2000, ngụ P.Hưng Đạo, Q.Dương Kinh); Vũ Tuấn Anh (SN 1984, ngụ P.Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng); Nguyễn Việt Anh, (SN 1987, ngụ P.Vĩnh Nguyên) và Hoàng Mai Huy (SN 1992, ngụ P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền, cùng TP.Hải Phòng) kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1964, ngụ KP.1, P.1, TP.Đông Hà) để đòi nợ, thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, mời về trụ sở để đấu tranh.

Qua đấu tranh khai thác và các đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 3-2019, Thái và đồng bọn từ Hải Phòng vào Quảng Trị thuê 1 căn nhà ở đường Tôn Thất Thuyết (P.5, TP.Đông Hà) để hoạt động cho người khác vay tiền với hình thức mua bán ô tô, xe máy rồi cho thuê lại giá cao (hoạt động vay tín chấp nhưng không có giấy phép kinh doanh).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 đến tháng 7-2019, Thái thông qua 36 giao dịch dân sự với 14 cá nhân tại Quảng Trị đã cho vay tổng số tiền 367 triệu đồng với mức lãi suất từ 114% đến 536%/ năm.

Đối tượng Bùi Đức Thái.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng.

Tổng số tiền lãi Thái thu được hơn 68 triệu đồng, trong đó tiền lãi vượt quá từ 5,7 đến 26,8 lần mức lãi suất cao nhất trong Bộ Luật dân sự 2015 quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang củng cố hồ sơ để xử lý Búi Đức Thái theo quy định pháp luật.