(CATP) Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984, trú khu Thanh Xuân, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Do nợ nần ngân hàng, không có tiền trả nợ, Bùi Thị Quỳnh Liên đã đưa ra miếng bánh vẽ huy động vốn làm ăn và đưa ra những khoản lợi nhuận hấp dẫn khiến nạn nhân bị sập bẫy. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thu H (ở TP Việt Trì).
Theo đơn trình báo của chị H gửi tới cơ quan điều tra: Qua mối quan hệ xã hội, chị H quen Liên, khi đó Liên đang công tác tại Trung tâm sản nhi tỉnh Phú Thọ. Qua trao đổi, Liên nói với chị H đang mua thuốc thực phẩm chức năng mang vào Trung tâm sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch (theo quy định của bệnh viện, Liên không được đem thuốc vào Trung tâm sản nhi để bán).
Để tạo lòng tin cho chị H, Liên nói việc kinh doanh thu được lợi nhuận lớn; đồng thời nói trả cho chị H một khoản tiền xứng đáng... theo đó nếu chị H góp 500 triệu đồng thì một tháng sẽ thu được 30 triệu tiền lãi và Liên sẽ chia cho chị H 25 triệu đồng lợi nhuận... Trước những lời hứa hẹn của Liên, chị H đồng ý, từ ngày 8-5-2019 đến ngày 30-8-2019, chị H nhiều lần đưa tiền cho Liên.
Cụ thể, lần thứ nhất, sau khi thỏa thuận sẽ góp vốn ban đầu số tiền 500 triệu đồng, chị H đồng ý và mang số trên đến quán cà phê tại căng tin của Trung tâm sản nhi đưa cho Liên. Sau khi nhận tiền, Liên đưa cho chị H. tờ giấy vay tiền được Liên viết sẵn đưa cho chị H. Nhận tiền xong, Liên đưa cho chị H. 3 triệu đồng và nói là tiền hoa hồng ban đầu góp vốn.
Thấy chị H rất tin tưởng, ngay buổi chiều cùng ngày, Liên tiếp tục nói chị H đưa thêm 50 triệu đồng để nhập thuốc. Thấy Liên là người Nhà nước, đồng thời cũng đưa tiền hoa hồng sòng phẳng nên chị H đồng ý và tiếp tục đưa cho đối tượng số tiền trên.
Một tháng sau, ngày 2-6-2019, Liên chuyển qua tài khoản ngân hàng cho chị H số tiền lợi nhuận 30 triệu đồng. Cũng chính vì thế, khiến chị H càng tin tưởng. Ngày 5-6-2019, khi Liên lại gọi điện nói chị H góp thêm 150 triệu đồng để chị ta nhập hàng, chị H đồng ý và đưa cho Liên số tiền trên.
Bùi Thị Quỳnh Liên.
Tiếp đến ngày 15-6-2019, Liên gọi điện bảo chị H góp vốn thêm 150 triệu đồng và chị H cũng đồng ý... Tiếp đến, ngày 17-6-2019 và ngày 29-6-2019, chị H tiếp tục đưa cho Liên mỗi lần là 200 triệu đồng. Tổng cộng chị H đưa cho Liên với số tiền gần 3 tỷ đồng. Thời gian sau đó, không thấy Liên đưa tiền như đã thỏa thuận, chị H nhiều lần đòi tiền không được và có biểu hiện né tránh nên nạn nhân H đã đến cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ trình báo toàn bộ sự việc. Tiếp nhận thông tin, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc điều tra.
Theo cơ quan điều tra, trước khi trở thành bị can trong vụ án, Liên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc tại Khoa dược - trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Khoảng tháng 5-2019, Liên tìm hiểu thì được biết Phùng Thị Phương Thảo (SN 1984, trú phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kinh doanh trên trang web “http://www.tesline.com” và thu được lợi nhuận lớn.
Liên muốn tham gia cùng Thảo nhưng vào thời điểm đó, Liên đang nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng nên không có vốn đầu tư. Đối tượng nảy ý định lừa đảo chị H để lấy tiền đầu tư kinh doanh trên mạng cùng Thảo. Để đánh lừa người bị hại, Liên đưa ra các thông tin giả cho chị H là đang cần vốn để mua thuốc thực phẩm chức năng mang vào Trung tâm sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch. Đồng thời đối tượng đưa các khoản lợi nhuận hấp dẫn, khiến nạn nạn nhân đồng ý.
Mở rộng điều tra vụ án, Liên cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Liên dùng 30 triệu đồng mua các thực phẩm chức năng mang đi bán lấy tiền lãi chênh lệch. Sau khi bán được số thuốc trên cho một công ty, Liên dùng một phần tiền lãi để tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, Liên chuyển cho Thảo số tiền 894 triệu đồng để cùng Thảo đầu tư, kinh doanh trên các trang web. Tháng 5-2019, Liên đưa cho Thảo 140 triệu đồng để kinh doanh trên trang web http://www.Tessline.com” (nhưng Liên không nhớ tài khoản). Quá trình đầu tư, Liên thu được 50 triệu đồng tiền lãi. Tháng 6-2019 trang web bị sập nên Liên mất toàn bộ số tiền này.
Sau đó, Thảo tiếp tục giới thiệu cho Liên 2 trang we HotForex và Fortubet có cùng cách thức kinh doanh như trên trang web Tessline, Liên đồng ý tham gia và chuyển cho Thảo số tiền 754 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Trong quá trình đầu tư, Liên thu được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận cho chị H.
Sau một thời gian đầu tư, Liên đã rút 300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh doanh đầu tư vào cái khác. Số tiền 594 triệu đồng, chị ta vẫn tiếp tục kinh doanh cùng Thảo tại trang web Fortubet. Khoảng cuối tháng 6-2019, Thảo cho Liên biết không truy cập được vào trang web Fortubet nữa nên Liên bị mất toàn sộ số tiền này.
Tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, Liên khai còn đầu tư kinh doanh chứng khoán trên mạng vào trang web http://www dicappital.co.uk. Liên sử dụng tài khoản gmail để đăng ký mở tài khoản trên trang web của công ty cổ phần Ngân Lượng, có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để đầu tư chơi chứng khoán bằng cách mua vàng, tiền tệ, visa, cà phê... với tổng số tiền 1,6 tỉ đồng thông qua ví điện tử.
Số tiền này Liên đã thu được và dùng trả cho chị H được 215 triệu đồng, phần còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân hiện không có khả năng chi trả. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn tất hồ sơ sớm đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa