Tham dự buổi họp báo có Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP; Đại tá Trần Văn Hiếu; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP; Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Quận 1...
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo quyết liệt các Phòng nghiệp vụ và Công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh liên quan đến “tín dụng đen".
Đồng thời, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và thông tin báo chí phản ánh một số Công ty thu hồi nợ sử dụng phương thức dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bởi, lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh, vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ; Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh sách và có kế hoạch đấu tranh, triệt phá.
Ngày 4-11, các đơn vị nghiệp vụ của CATP đã tiến hành kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TPHCM).
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định: Công ty Tài chính TNHH MTV Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam là tại Quận 1, TPHCM do L.J (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng giám đốc; được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thành lập, có chức năng “cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng”.
Lực lượng chức năng khám xét Văn phòng Công ty Mirae Asset tại đường Hoàng Diệu, Quận 4
Từ ngày 01/8/2016 đến nay, Công ty thuê Văn phòng tại Lầu 4, Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.
Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.
Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ từ 1 ngày – 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng; nhóm nợ từ 90 ngày - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.
Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B) sử dụng diện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.
Cơ quan Công an làm việc với 1 trong các đối tượng liên quan vụ án
Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng (Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến) về tội “Vu khống” theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.
CATP đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ án.
Tại buổi họp báo, Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng lưu ý người dân không nên vay tiền từ các tổ chức tín dụng đen, các hình thức vay tiền qua app và các tổ chức ngoài xã hội. Đồng thời kêu gọi các nạn nhân, những người thân bị gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm mà bản thân không liên quan thì nên lập tức tố cáo, cung cấp thông tin ngay cho các Cơ quan Công an để lực lượng chức năng có biện pháp xử lý.