Gần 1.100 đối tượng gồm cả sinh viên, học sinh tham gia
Trong các đối tượng bị bắt, Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) bị bắt giữ vào ngày 30/10/2024, tại Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM (nay là phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Đối tượng Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) đang ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Công an cũng đã thu giữ lượng lớn tiền và tài sản lên đến khoảng 5.200 tỷ đồng gồm: 31 siêu xe, xe sang thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce, Lamborghini URUS, Ferrari, Mercedes-Benz G63 AMG, Nissan GT-R Nismo Special Edition, Bentley, Jaguar, BMW, Porsche... có tổng giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng; 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; 125 bất động sản gồm nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề... Công an TP.Hà Nội cũng đã xác định được gần 2.700 bị hại trên toàn quốc.
Dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng cơ quan chức năng thu giữ của Phó Đức Nam
Đến ngày 07/7/2025, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố 44 bị can, trong đó có 38 bị can bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 4 bị can bị điều tra về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; 1 bị can bị điều tra về tội "Không tố giác tội phạm". Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh truy nã quốc tế với 4 bị can. "Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Interpol Việt Nam, Interpol Thái Lan bắt giữ thành công bị can Ngô Thị Thêu (vợ của đối tượng Lê Khắc Ngọ - đồng phạm của Phó Đức Nam đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan. Chúng tôi đã yêu cầu dẫn độ về nước và Interpol Thái Lan hỗ trợ tích cực, đưa Ngô Thị Thêu về nước theo đúng quy định", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.
Ngoài ra, Công an TP.Hà Nội cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Thủy (SN 1982; trú tại Phường 8, TP.Vũng Tàu cũ), đây là đối tượng được Phó Đức Nam giao giữ vai trò kế toán. Qua khai thác, hiện cơ quan Công an đã thu giữ được thêm bất động sản, ôtô hạng sang; làm rõ Mr.Pips đã gửi 1,2 triệu USD Singapore (khoảng 40 tỷ đồng) vào ngân hàng của Singapore. Hiện Interpol Việt Nam qua kênh của Interpol Singapore thực hiện phong tỏa, thu giữ số tiền này.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổng số tài sản và tiền thu giữ được trong vụ án này đã lên đến 5.315 tỷ đồng. Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhận định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn chưa từng xảy ra ở Việt Nam với gần 1.100 đối tượng liên quan, trong đó có cả sinh viên, học sinh.
Theo cơ quan điều tra, số nạn nhân được xác định hiện đã lên đến gần 2.700 người, nhưng đây chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng, bởi có rất nhiều người không ra trình báo vì sợ bị truy tố tội đánh bạc. Giám đốc Công an TP.Hà Nội đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án, liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ và trả lại tài sản, cũng như phục vụ công tác điều tra.
Vàng, sổ đỏ, túi hiệu, đồng hồ đắt tiền bị thu giữ trong vụ án
Hành hung nhân viên nếu tiết lộ bí mật "lùa gà”
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, SN 1990, ngụ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, gồm các sàn có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.
Trong quá trình hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam. Trong đó, riêng Hà Nội là 24 văn phòng (với 1.918 đối tượng là quản lý vùng, quản lý văn phòng và nhân viên sale) tập trung ở các quận trung tâm. Ngoài ra, còn có 20 văn phòng tại TPHCM, TP.Đà Nẵng và một số văn phòng tại Campuchia.
Nhân viên sale trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ 5-10 người để hoạt động và phân công trưởng nhóm (leader) đào tạo, hướng dẫn các đối tượng sale tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền. Các đối tượng sale không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng vẫn sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc khi tham gia các sự kiện có nhiều người có tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen, sau đó giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên.
Sau khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên sale sẽ hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản, hướng dẫn truy cập vào "link web" của sàn như trên, sử dụng gmail để tạo tài khoản giao dịch. Sau đó tải ứng dụng MT4, MT5 về điện thoại, sử dụng mã tài khoản giao dịch "dán" vào ứng dụng MT5, vào gmail xác nhận tài khoản. Trong quá trình hoạt động lừa đảo, các nhân viên sale tạo nhiều tài khoản Zalo để giả làm người tham gia đầu tư, chuyên gia tư vấn, đăng nhiều giao dịch thắng trên sàn lên các nhóm Zalo để kích thích bị hại tham gia đầu tư. Còn đối với khách hàng thì sau khi nạp tiền, các nhân viên sẽ tự đưa ra các thông tin về xu hướng thị trường, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch với đòn bẩy lớn, hạn chế việc chốt lời hoặc cắt lỗ trước 3 phút (sau khi đặt lệnh Buy hoặc Sell). Các đối tượng tự xưng là các "chuyên gia tài chính", "thầy đọc lệnh"... để nói chuyện với khách, khích lệ khách nạp thêm tiền đầu tư mong gỡ lại, tìm cách để họ thua lỗ, "cháy tài khoản"; khách hàng càng nạp tiền nhiều, càng thua nhiều, các đối tượng hưởng lợi càng lớn. Thực chất, kết quả các giao dịch trên những sàn này đều do Nam và các đối tượng nước ngoài thao túng, điều chỉnh bằng công nghệ.
Ngoài việc xây dựng hình ảnh cá nhân "hào nhoáng", Nam thành lập một nhóm IT chuyên thu mua thông tin cá nhân của các khách hàng trên web "đen". Đối tượng được nhắm đến là những người có thu nhập cao, gia cảnh khá giả, trung bình từ 18 đến 36 tuổi. Khi đã có được thông tin khách hàng, các nhân viên sale sẽ gọi điện liên hệ, mời chào nạn nhân tham gia đầu tư chứng khoán và dẫn dụ họ nạp tiền. Ngoài ra, Nam cho nhân viên sale trà trộn, tham gia vào những sự kiện "xa hoa". Các đối tượng sẽ ăn mặc sang chảnh, mặc đồ hiệu, đi xe đắt tiền đến những sự kiện này, mục đích để tiếp cận những người có tiềm năng kinh tế rồi mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên mạng xã hội như Zalo, Facebook...
Đặc biệt, để quản lý sale làm việc, Phó Đức Nam cho xây dựng một đội ngũ pháp chế và an ninh nhằm đe dọa các nhân viên làm việc tại sàn. Nhân viên khi tham gia phải ký cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh, đặc biệt là sau khi nghỉ việc. Nếu ai vi phạm, các đối tượng sẽ cho người đe dọa, thậm chí sử dụng vũ lực để hành hung.
Cơ quan điều tra đánh giá, mặc dù hình thức của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam điều hành không mới, nhưng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, đánh vào lòng tham, muốn đầu tư "lướt sóng" chốt lãi nhanh, khiến hàng ngàn nạn nhân sập bẫy, nhà đầu tư "cháy tài khoản", thiệt hại số tiền rất lớn. Trong đó, có một sinh viên 22 tuổi, quê Quảng Ninh, đã bị mất số tiền đầu tư lên tới 8 tỷ đồng.
(Còn tiếp)
(CATP) Một ổ nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán lớn nhất từ trước đến nay vừa xảy ra ở Việt Nam với gần 1.100 đối tượng liên quan, trong đó có cả sinh viên, học sinh, do Phó Đức Nam (
Mr Pips) cầm đầu, vừa được cơ quan Công an triệt phá thành công. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã khởi tố 44 đối tượng, thu giữ số tiền và tài sản lên đến 5.315 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng xác định được khoảng 2.700 bị hại và đang đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án lừa đảo này hãy liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ, trả lại tài sản, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng lẩn trốn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.