(CATP) Sau khi nhặt được giấy chứng minh nhân dân, một phụ nữ đã mở 2 tài khoản ngân hàng, lập 2 Facebook rồi lên mạng lừa đảo bằng hình thức có tour du lịch giá rẻ hoặc bán khẩu trang, mỹ phẩm. Nhiều nạn nhân vào đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước và sau đó mới biết mình bị lừa.
Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an Lai Châu triệt phá thành công vụ án sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào tháng 6-2020, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số đối tượng sử dụng Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số những Facebook hoạt động nổi bật nhất có 2 tài khoản mang tên Nguyễn Nhi và Nguyễn Thị Uyên Nhi.
Cùng thời gian trên, Công an huyện Nghi Lộc cũng nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc bị những kẻ sử dụng Facebook Nguyễn Nhi và Nguyễn Thị Uyên Nhi lừa đảo với hình thức rao bán các tour du lịch, booking phòng khách sạn, máy bay giá rẻ, hợp lý để chiếm đoạt tiền.
Xác minh kỹ thông tin, Công an huyện Nghi Lộc nhận định đây là hình thức lừa đảo mới, đối tượng lợi dụng mạng xã hội để gây án rất tinh vi khiến nạn nhân bị lừa cũng không thể kêu ai. Quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Lộc cũng xác định được đối tượng sử dụng những tài khoản Facebook trên để lừa đảo là Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
Trần Thị Ngọc và tang vật thu được
Củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 2-8, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an xã Sùng Phài và Công an TP.Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 4 thẻ ATM, 3 ĐTDĐ và hơn 100 triệu đồng.
Ngay sau đó, Ngọc cùng toàn bộ tang vật được di lý về trụ sở làm rõ. Đối tượng khai năm 2017 nhặt được giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi nên sử dụng mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và VPbank, đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online. Hai tài khoản ngân hàng này sau đó được Ngọc sử dụng lừa đảo rồi chuyển tiền vào đó.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ngọc cũng sử dụng giấy chứng minh nhân dân này lập 2 tài khoản Nguyễn Nhi và Nguyễn Thị Uyên Nhi. Ngọc dùng 2 tài khoản Facebook tham gia vào nhiều nhóm, hội bán hàng online rồi rao có những tour du lịch giá rẻ, vé máy bay, phòng khách sạn sang trọng, giá cả hợp lý. Ngoài ra, Ngọc còn rao bán cả mỹ phẩm, khẩu trang.
Nhiều người tin tưởng vào đặt tour hoặc mua hàng thì Ngọc yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc trả tiền trước vào 2 tài khoản ngân hàng mà đối tượng đã mở bằng giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi. Nhận tiền xong, Ngọc chặn tài khoản Facebook của các bị hại. Với thủ đoạn này, từ năm 2017 đến nay, Ngọc đã lừa hàng trăm người chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.