(CAO) Ngày 25-8, trung tá Trần Hoa Kỳ, Đội trưởng đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phá thành công một ổ nhóm lừa đảo rất tinh vi.
Ổ nhóm lừa đảo này có hơn 10 đối tượng do Ngô Thị Xuyên (SN 1980, trú tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Đoàn Văn Đạt (SN 1982, trú tại xã Lê Thạch, huyện Mễ Trì, Hà Nội) cầm đầu.
Đối tượng Ngô Thị Xuyên, Đoàn Văn Đạt và Lê Văn Ba
Nhóm đối tượng này đã lên mạng tìm một số sản phẩm như: nồi cơm điện, quạt điện, máy lọc nước, thuốc long não, bột phòng ngừa dịch Ebola… Sau đó, chúng đưa những sản phẩm này in lên một tờ catalog rồi giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH hóa chất Á Đông (có địa chỉ tại 119 đường số 17, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Theo đó, các sản phẩm điện tử đều được in đúng giá trên thị trường, riêng đối với chất bột phòng ngừa dịch Ebola (thực chất là thuốc chống muỗi), thuốc long não giá ngoài thị trường mua một gói từ 7-10 ngàn đồng, nhưng chúng báo giá là 120 ngàn đồng/gói. Riêng thuốc chống gián trên thị trường khoảng 20 ngàn đồng chúng báo giá 250 ngàn đồng/gói. Trên những gói bột này đều có đóng dấu Bộ Y tế.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, chúng bắt đầu lên kế hoạch “diễn kịch”. Ban đầu, 2 đối tượng trong nhóm được phân công nhiệm vụ mang theo catalog đi đến các cửa hàng tạp hóa giới thiệu. Sau đó, chúng xin dán catalog lên tường để quảng cáo. Trước khi ra về, 2 đối tượng dặn chủ cửa hàng nếu có người đến hỏi mua những mặt hàng trên thì hãy liên lạc với “công ty” theo số điện thoại trên đó và sẽ được trả “hoa hồng” 20%.
Xong việc ban đầu, ngày hôm sau “trưởng nhóm” Ngô Thị Xuyên đóng giả một khách hàng rồi tìm cửa hàng tạp hóa mà đồng bọn vừa dán catalog. Tại đây, Xuyên giới thiệu là người nhà của một lãnh đạo Sở y tế và muốn mua những mặt hàng như thuốc long não, bột chống dịch Ebola vì nó rẻ hơn ngoài thị trường. Sau đó, Xuyên “đặt cọc” khoảng vài trăm ngàn đồng nhờ chủ cửa hàng gọi điện đặt mua hộ 100 gói rồi quay lại lấy và thanh toán tiền sau.
Khi Xuyên về, chủ cửa hàng liền gọi theo số điện thoại trên catalog và được một đối tượng trong nhóm của Xuyên bốc máy nghe rồi tự xưng là giám đốc công ty. Sau khi thấy người phía “công ty” mang 100 gói bột phòng chống dịch Ebola tới, chủ cửa hàng gọi điện cho Xuyên đến mua hàng thì ả trả lời đang bận họp và nhờ chủ cửa hàng mua thêm 400 đến 500 gói nữa, đến chiều về ghé ngang thanh toán tiền rồi nhận hàng một thể.
Lóa mắt khi nghĩ về số tiền “hoa hồng” được chia, chủ cửa hàng không ngần ngại bỏ tiền túi ra mua thêm 500 gói bột mà được chúng gọi là bột phòng chống dịch Ebola rồi “cắt” luôn 20% “hoa hồng”.
Tuy nhiên, suốt buổi chiều hôm đó cho đến những ngày về sau, chủ cửa hàng chờ mãi vẫn không thấy người phụ nữ tự xưng là người nhà của cán bộ Sở y tế đưa tiền đến nhận hàng. Điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng. Liên lạc lại phía công ty cũng không thấy máy đổ chuông. Đưa số gói bột này đi kiểm tra, chủ cửa hàng được thông báo đây chỉ là thuốc chống muỗi, không có giá trị như quảng cáo.
Những loại bột trắng mà Xuyên và đồng bọn mang đi lừa các chủ cửa hàng bị cơ quan chức năng thu giữ
Theo trung tá Trần Hoa Kỳ, trong quá trình lừa bán bột chống dịch Ebola, nhiều chủ cửa hàng không đủ tiền mặt chúng còn đề nghị họ cầm cố tài sản khác như: nhẫn vàng, dây chuyền vàng, Ipad, điện thoại đắt tiền…
“Địa bàn lừa đảo của nhóm đối tượng này không chỉ tỉnh Nghệ An mà trước đó chúng cũng đã thực hiện nhiều phi vụ tương tự tại các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị. Trước khi gây án, chúng mua rất nhiều sim điện thoại của nhiều nhà mạng khác nhau. Cứ sau mỗi phi vụ, chúng lại thay sim, đổi số nên rất khó lần theo chúng”, Trung tá Kỳ cho biết.
Thông tin ban đầu cho thấy, tại Nghệ An hiện đã có 6 nạn nhân đến cơ quan công an tố cáo bị nhóm đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra, lực lượng công an cũng xác định được tại tỉnh Quảng Trị có 3 nạn nhân khác bị lừa hơn 300 triệu đồng.
Ngay sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 19-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tình Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Xuyên, Đoàn Văn Đạt và Lê Văn Ba (SN 1987).
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan như: Đinh Văn Thinh (SN 1975), Nguyễn Thị Luyến (SN 1984), Nguyễn Thị Hiên (SN 1973), Đoàn Văn Tư (SN 1980), Lê Văn Mạnh (Sn 1983), Nguyễn Thị Hương (SN 1969), Nguyễn Thị Tập (SN 1983, đều trú tại thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).