(CAO) Không chỉ mua bán tài khoản ngân hàng để làm những việc bất chính, nhóm giăng hồ do Phong cầm đầu còn có nhiều hoạt động phi pháp khác.
Ngày 10/04, sau một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Phong (SN 1992, ngụ Trà Vinh) 10 năm 6 tháng tù, Lâm Hoài Nhân (SN 1999, ngụ Trà Vinh) 7 năm 6 tháng tù; 15 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ mức án treo đến 7 năm tù về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Các bị cáo bị tuyên bản án thích đáng
Theo cáo trạng, tháng 5/2022, chị N.P.N.T. có quen biết với đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook.
Bằng trao đổi với T. là sẽ dùng tên và căn cước công dân của T. đi mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để lấy thẻ ATM, sau đó bán thẻ ATM này cho Bằng với giá 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/mỗi thẻ.
Khoảng giữa tháng 5/2022, Bằng thông báo cho T. biết là trong tài khoản mang tên T. mở tại Ngân hàng MB Bank có 81 triệu đồng nên kêu T. đi rút số tiền này và đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi rút tiền T. bỏ trốn.
Đến khoảng tháng 2/2022, T. phát hiện trong tài khoản ngân hàng TP Bank của mình có số tiền 55 triệu đồng nên tiếp tục rút chi xài.
Sau đó, T. có nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng tên Phong yêu cầu T. trả lại số tiền đã rút trong hai tài khoản. T. nói đã sử dụng hết nên không có tiền để trả lại.
Trưa 05/10/2022, T. đang bán cà phê tại quán cà phê Milan thuộc quận Bình Thạnh thì có ba người đàn ông xông vào quán dùng dao khống chế kéo lên xe ô tô rồi chở đi đến một căn nhà thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
Tại đây, nhóm này ép T. phải trả lại tiền đã rút trong 2 tài khoản. Khi T. nói không có tiền, chúng ép phải viết giấy vay nợ nếu không sẽ đưa sang Campuchia. Khi sự việc xảy ra, mẹ của T đã đến công an trình báo.
Tối cùng ngày, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà số 224/5A tỉnh lộ 5, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì phát hiện Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc, Phan Quốc Bảo đã giữ T.
Những người này khai nhận, đều làm thuê cho Lâm Hoài Nhân với nhiệm vụ là dùng tên của từng người để đăng ký tài khoản ngân hàng rồi giao lại thẻ ATM cho Nhân.
Nhân trả công 500.000 đồng/1 thẻ. Nhân cũng thuê căn nhà 224/5A tỉnh lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để cho cả bọn ở chung. Nhóm người này cho biết Nhân làm thuê cho Cao Thanh Phong.
Theo lời khai của Phong, khi Lâm Hoài Nhân từ Trà Vinh lên TPHCM mở tài khoản để bán cho Phong thì được nghe Phong kể về việc bị T. rút hết tiền trong tài khoản. Nghe xong, Nhân nói sẽ đòi tiền giúp Phong.
Kết quả điều tra còn xác định, khi thuộc hạ của Nhân bị bắt thì Cao Thanh Phong đã nhờ Lý Hồng Quyên tìm người chạy án cho nhóm này.
Quyên đã nhờ Phạm Đăng Hậu, Hậu nhờ Nguyễn Thanh Tuấn, Tuấn nhờ đối tượng tên Phi (không rõ lai lịch) thì được Phi giới thiệu Nguyễn Minh Tú.
Tú mạo danh mình là Công an đang làm việc tại Công an quận Bình Thạnh nên cả nhóm tin tưởng đã chuyển khoản cho Tú 385 triệu đồng (trong đó Tú đưa cho Hậu 80 triệu đồng). Sau khi nhận được tiền, Tú không chạy án như đã thỏa thuận mà lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, Cao Thanh Phong còn chỉ đạo Phạm Đăng Hậu trực tiếp mở tài khoản thanh toán ngân hàng bán cho Phong, chỉ đạo Hậu và các đối tượng khác hướng dẫn cho nhiều cá nhân sử dụng giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM mở tài khoản thanh toán ngân hàng, từ đó thu mua lại để Phong bán cho các đối tượng khác thu lợi bất chính với số lượng lớn.